Transcend — AGM Information 2017

Jun 30, 2017

創見資訊股份有限公司

106 年股東會議案參考資料

承認事項

第一案

• 案 由： 105 年度營業報告書及財務報表案。（董事會提）

• 一

• 說 明： ( ) 本公司 105 年度個體財務報告暨合併財務報告業經資誠聯合會計師事務所林鈞堯及 周建宏會計師查核竣事，連同 105 年度營業報告書及會計師查核報告書，請參閱議 事手冊第 89 頁附件一及第 1130 頁附件三及四。

  • ( 二 ) 提請 承認。

第二案

• 案 由： 105 年度盈餘分配案。（董事會提）

• 一

• 說 明： ( ) 本公司 105 年度盈餘分配擬自 105 年度之可分配盈餘中，除依規定提撥法定盈餘公 積及特別盈餘公積外，並提撥股東紅利新台幣 2,476,879,631 元 ( 每股配發現金 5.75 元 ) ，辦理現金股利之配發。

  • ( 二 ) 盈餘分配表請參閱議事手冊第 5 頁。

  • ( 三 ) 以基準日股東名簿記載之股東持有股份之比例發給現金。

  • ( 四 ) 嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓或註銷，造成流通在外股數發生變動時， 擬請股東常會授權董事長調整之。

  • ( 五 ) 提請 承認。

討論事項

第一案

案  由：擬以資本公積配發現金案。（董事會提）

• 一

• 說 明： ( ) 本公司擬依公司法第二百四十一條規定，以「超過票面金額發行普通股溢額」之資 本公積新台幣 107,690,419 元配發現金予股東，每股配發現金 0.25 元。

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• ( 二 ) 以基準日股東名簿記載之股東持有股份之比例發給現金。

• ( 三 ) 嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓或註銷，造成流通在外股數發生變動時， 擬請股東常會授權董事長調整之。

• ( 四 ) 提請 決議。

第二案

• 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。（董事會提）

• 一

• 說 明： ( ) 配合「公開發行公司取得或處分資產處理準則」之修訂，係為配合實務運作需求， 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

  • ( 二 ) 「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表，請參閱議事手冊第 31~37 頁附件五。

  • ( 三 ) 提請 決議。

選舉事項

第一案

• 案 由：補選董事案。（董事會提）

• 說 明： ( 一 ) 本屆董事原任期自 104 年 6 月 12 日至 107 年 6 月 11 日止。

  • ( 二 ) 本次補選董事 1 席，任期自 106 年 6 月 16 日至 107 年 6 月 11 日止。

  • ( 三 ) 依相關法令及章程規定，本公司董事選舉應採候選人提名制度，股東應就董事候選 人名單中選任之，其學歷、經歷及其他相關資料，請參閱議事手冊附件六第 38 頁。

  • ( 四 ) 提請 補選。

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