Transcend — AGM Information 2017

Jun 30, 2017

$\overline{p}$ 中華郵政股份有限公務信息公司	個人資料運用告知條款 中 信 銀 基 於 為 您 於 中 華 民 國 境 內 外 處 理 本 書 件 事 項 之 目 的 , 在 本 書 件 事 項 之 自的存續期間、或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契 約就資料之保存所定之保存年限(以孰後屆至者為準),就直接或間接蒐集之 您的個人資料,將以書面丶音軌及/或電子等形式處理丶利用及/或國際傳輸,包 括 但 不 限 於 揭 露 予 公 務 機 關 或 協 助 處 理 本 事 項 之 第 三 人 。 您 得 要 求 查 詢 、 閱 覽 丶 製 給 複 本 丶 補 充 或 更 正 丶 停 止 蒐 集 丶 處 理 丶 利 用 及/或 國 際 傳 輸 或 刪 除 您 的 個 人 資 料 , 但 中 信 銀 可 能 因 此 無 法 提 供 您 所 需 金 融 商 品 或 服 務 及 提 前 終 止 與 您 之 契約及相關服務,中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。			※恕不發放紀念品※ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw
					第
	一、茲訂於民國106年6月16日上午9時整假創見資訊股份有限公司(台北市內湖區行忠路70號)舉行本公司106年股東常會, 會議召集事由:(一)報告事項:1.105年度營業狀況。2.審計委員會查核報告。3.105年度員工酬勞及董事酬勞分派情 形報告。4.背書保證情形報告。(二)承認事項:1.105年度營業報告書及財務報表案。2.105年度盈餘分配案。(三)討論 事項:1.擬以資本公積配發現金案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項:補選董事案。 (五)臨時動議。				聯
	二、盈餘分配案主要內容:分配股東現金股利新台幣2,476,879,631元,每股配發新台幣5.75元。 三、資本公積配發現金案主要內容:本公司擬以超過票面金額發行普通股溢額之資本公積新台幣107,690,419元分配現金, 每股配發新台幣0.25元。
	四、1.本次股東會董事應選一人。 2.採提名制之候選人名單:【董事:林金佑】。 3.候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為:【http://mops.twse.com.tw】。 五、拾表山底涌知聿乃丞邙聿久一公,	鲁股苗加汝完朝户史度胜,铸於「央度涌如聿」		上签夕

(2)中國信託商業銀行代理部分)創見資訊股份有限公司股務代理人 H

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1. . . . .

	□ 台北市重慶南路一段83號52樓(中國信託重慶大樓)
	※貴股東如欲變更或! 請 新增匯款帳號	户名		統	一编號			户號
---	現金股利 於右列 内填 匯撥申請書」 妥本人存款帳號並	EÝ 事	.人帳號),匯 賈10元由股東股利款扣。 资夔更或新登記匯款帳號历登記匯款帳號								創	聯
	加蓋印鑑後,於股 東常會前寄回。	垣	發放日以掛號郵寄 其中掛號郵費及 費合計29元由股東自 行負擔		銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(			現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於106年股東常會前填妥新銀行帳號 並加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正,同意依原登記帳號匯款者免寄回。	(分行別、科目	、帳號、檢查號碼)		金 股 利
												匯 低
- - -						號			笳

		委託書填表須知		託				委託人	股東		(242)	見
	第 聯	一、委託書應依公開發行公司出席股 東會使用委託書規則及公司法第1 一百七十七條規定辦理。 二、股東接受他人徵求委託書前,應 請徵求人提供徵求委託書之書面 及廣告内容資料,或參考公司彙 總之徵求人書面及廣告資料,切 賈瞭解徵求人與擬支持被選舉人	一、茲委託 親自填寫,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公 司106年6月16日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使 禁發算檢 股東權利: □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)		君(須由委託人	`現所舉 交違檢電				簧 名 或
		之背景資料及徵求人對股東會各 項議案之意見。 三、股東應使用本公司印發之委託書 用紙,委託書與親自出席通知書 均簽名或蓋章者,視爲親自出席 ;但委託書由股東交付徵求人或	□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權 利與意見,下列議案未勾選者,視爲對各該議案表示承 認或贊成。 1.105年度營業報告書及財務報表案:			付法舉話 希 '現取 金得經 或及查				蓋 l音
		受託代理人者視爲委託出席。 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋 章,並應由委託人親自填具徵求 人或受託代理人姓名。但信託事 業或股務代理機構受委託擔任徵 求人,及股務代理機構受委任擔	$(1)$ ○承認 $(2)$ ○反對 $(3)$ ○棄權 2.105年度盈餘分配案: $(1)$ ○承認 $(2)$ ○反對 $(3)$ ○棄權 3. 擬以資本公積配發現金案: $(1)$ ○贊成 $(2)$ ○反對 $(3)$ ○棄權			其使證こ 他用屬 利委實五 益託者四					簽名或蓋章
Contract LLU		任委託書之受託代理人者,得以 五、徵求人或受託代理人應於委託書 上簽名或蓋章,並詳填户號、姓 名或名稱丶身分證字號或統一編 號、住址。受託代理人如非股東 ,請於股東戶號欄内填寫身分證	4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案: $(1)$ ○贊成 $(2)$ ○反對 $(3)$ ○棄權 5.補選董事案。 6.臨時動議。 【二、本股東未於前項□内勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權 [ 託 附 予 三 ]			之書 最二 購可高七 "委檢給三'			受託代理人		簽名或蓋章
FT TU		字號或統一編號;徵求人如爲信 託事業、股務代理機構,請於股 東户號欄内填寫統一編號。 六丶委託書應於開會五日前送達本公 司股務代理人中國信託商業銀行 代理部;委託書送達股務代理人 後,股東欲親自出席股東會或欲	委託,但股務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委 託,代理人應依前項(二)之授權内容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執, 如因故改期開 會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。			書具檢。 行體舉 為事獎 證金 向五	號 姓名或名稱
---		以書面或電子方式行使表決權者 , 應於股東會開會二日前, 以書 面向股務代理人爲撤銷委託之通 知;逾期撤銷者,以委託代理人 出席行使之表決權爲準。	創見資訊股份有限公司 授權日期	日		隼荲 ᄎᅞ 保元 結	或統一編號 住 址

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$777$

1959 - Paris III (b. 19

5×12(雙併) $\frac{5}{2}$ 永信(02)22982928 Ys016062

徵求場所及人員簽章處: