Transcend — AGM Information 2016

Jun 21, 2016

中華郵政股份有限公司 永信公司承有印	個人資料運用告知條款 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的,在本書件事項之中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之一。 日的存續期間、或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契 約就資料之保存所定之保存年限(以孰後屆至者為準),就直接或間接蒐集之 您的個人資料,將以書面丶音軌及/或電子等形式處理丶利用及/或國際傳輸,包 括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢丶閱覽 丶 製 給 複 本 丶 補 充 或 更 正 丶 停 止 蒐 集 丶 處 理 丶 利 用 及/或 國 際 傳 輸 或 刪 除 您 的 個 人 資 料 , 但 中 信 銀 可 能 因 此 無 法 提 供 您 所 需 金 融 商 品 或 服 務 及 提 前 終 止 與 您 之 契約及相關服務,中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。		※恕不發放紀念品※ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw
		開	曾	通	知	書		第
	一、茲訂於民國105年6月14日上午9時整假創見資訊股份有限公司(台北市內湖區行忠路70號)舉行本公司105年股東常會, 會議召集事由:(一)討論事項:1.修正本公司章程部分條文案。(二)報告事項:1.104年度營業狀況。2.審計委員會查 核報告。3.104年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.背書保證情形報告。(三)承認事項:1.104年度營業報告書 及財務報表案。2.104年度盈餘分配案。(四)臨時動議。 二、本公司盈餘分配案,業經董事會擬訂,其主要內容如下:現金股利每股配發新台幣6.8元,其配息基準日及發放日由 董事會授權董事長決定之。 三、檢奉出席通知書及委託書各1份, ,於開會當曰攜往會場報到出席 ;如委託代理人出席時,請於└委託書 」 上簽名或蓋章,並親填受託代理人姓名及						貴股東如決定親自出席時,請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回 )	聯
	地址後,於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部,以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

鴨簡字第0038號
:(02)2298-2928
= 函 貼 付 郵 資

15.

	1011年重慶南路一段83號50樓(中國信託重慶大樓)									00
	※貴股東如欲變更或! 新增匯款帳號, 請	户名		編號 (身分證字號).			户號
Property	於右列「現金股利 内填 匯撥申請書」 存款帳號 並 妥 加蓋印鑑後 於股 東常會前寄回。	説 明 事 項	採用匯款者(限本人帳號), 匯 款處理費10元由股東股利款和 原登記匯款帳號 次填寫後寄回。 計29元由股東自 行負擔	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於105年股東常會前填妥新銀行啊		銀行代號 銀行存款帳號			・帳號、檢查號	創 並加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正,同意依原登記帳號匯款者免寄回。	金 股
		印									匯 撥
		鑑			局			帳 號			田 請 書

	委託書填表須知	託			委託人(股東)		精(242)	見
	一、委託書應依公開發行公司出 席股東會使用委託書規則及 公司法第177條規定辦理。	君(須由委託人 一、茲委託
	第 二、股東接受他人徵求委託書前 應請徵求人提供徵求委託	親自填寫,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公 司105年6月14日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使 第一發算檢				簽
	書之書面及廣告内容資料, 或參考公司彙總之徵求人書 聯 面及廣告資料,切實瞭解徵	股東權利:	止現所舉			名
in The	求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各 項議案之意見。	□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權	交違檢電 付法舉話			或 芸
	三、股東應使用本公司印發之委 託書用紙,委託書與親自出	利與意見,下列議案未勾選者,視爲對各該議案表示承	現取 金得經			. l 音
t _ _!	席通知書均簽名或蓋章者, 視為親自出席;但委託書由 股東交付徵求人或受託代理	認或贊成。	或及查二
	人者視爲委託出席。 四丶委託書應由委託人親自簽名	1. 修正本公司章程部分條文案: $(1)$ ○贊成 $(2)$ ○反對 $(3)$ ○棄權	其使證こ 他用島」				簽名或蓋章
	或蓋章,並應由委託人親自 填具徵求人或受託代理人姓 名。但信託事業或股務代理	2.104年度營業報告書及財務報表案:	利委實五
---	機構受委託擔任徵求人,及 股務代理機構受委任擔任委	$(1)$ ○承認 $(2)$ ○反對 $(3)$ ○棄權 3.104年度盈餘分配案:	益託者四 之書
	託書之受託代理人者,得以 當場蓋章方式代替之。 五、徵求人或受託代理人應於委	$(1)$ ○承認 $(2)$ ○反對 $(3)$ ○棄權	價 最三
	託書上簽名或蓋章,並詳填 户號、姓名或名稱、身分證	4.臨時動議。	購可高七 委檢給三
	字號或統一編號、住址。受 託代理人如非股東,請於股 東户號欄内填寫身分證字號	二、本股東未於前項□内勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權 委託,但股務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委 [託附予三]			受託代理人		簽名或蓋章
	或統一編號;徵求人如爲信 託事業、股務代理機構,請	託,代理人應依前項(二)之授權内容行使股東權利。	書具檢 行體舉	號
	於股東户號欄内填寫統一編 拢 六、委託書應於開會5日前送達	三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執, 如因故改期開	為事獎	姓名或名稱
	本公司股務代理人中國信託 商業銀行代理部;委託書送	會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。	證金 向五
Service Service	達公司後,股東欲親自出席 股東會或欲以書面或電子方 式行使表決權者,應於股東	此 創見資訊股份有限公司	集萬	或統一編號
	會開會2日前,以書面向公 司為撤銷委託之通知;逾期 撤銷者,以委託代理人出席	授權日期	保元 結	住 址
	行使之表決權爲準。	徵求場所及人員簽章處:

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