Transcend — AGM Information 2016

Mar 10, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2451 創見　公司提供

序號	5	發言日期	105/03/10	發言時間	23:12:39
發言人	呂致遠	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-27928000*7533
主旨	公告本公司董事會決議召開股東常會(採行電子投票)
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/10
說明	1.董事會決議日期:105/03/10 2.股東會召開日期:105/06/14 3.股東會召開地點:台北市內湖區行忠路70號1樓(本公司大樓) 4.召集事由: 討論事項： 1.修正本公司章程部分條文案 報告事項： 1.104年度營業狀況 2.審計委員會查核報告 3.104年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 4.背書保證情形報告 承認事項： 1.104年度營業報告書及財務報表案 2.104年度盈餘分配案 5.停止過戶起始日期:105/04/16 6.停止過戶截止日期:105/06/14 7.其他應敘明事項: 股東提案受理處所：創見資訊股份有限公司（地址：台北市內湖區行忠路70號） 股東提案受理期間：民國105年4月1日至105年4月11日。 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下： 1.行使期間：自民國105年05月14日至105年06月11日止 2.電子投票平台： 台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw 3.其他說明：

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.