Transcend — AGM Information 2013

Jun 20, 2013

創見資訊股份有限公司 102 年股東會議案參考資料

承認事項

案由一：101 年度決算表冊案，提請 承認。

• 一

• 說 明：( )本公司101 年度財務報表暨合併財務報表業經資誠聯合會計師事務 所林鈞堯及王輝賢會計師查核竣事，連同101 年度營業報告書及會 計師查核報告書，請參閱本手冊第 1112 頁附件一及第 2035 頁附 件五及六。

  • (二)提請 承認

案由二：101 年度盈餘分配案，提請 承認。

• 一

• 說 明：( )本公司 101 年度盈餘分配擬自 101 年度之可分配盈餘中，除依規定 提撥法定盈餘公積及員工紅利外，並提撥股東紅利新台幣 2,584,570,050 元，辦理現金股利之配發。

• (二)盈餘分配表請參閱本手冊第 6 頁。

• (三)以基準日股東名簿記載之股東持有股份之比例發給現金。

• (四)嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓或註銷，或因員工認股權 之行使，造成流通在外股數發生變動時，擬請股東常會授權董事會 調整之。

• (五)提請 承認。

討論事項

案由一：本公司擬以資本公積配發現金案，提請 決議。

• 說 明：(一)本公司擬依公司法第二百四十一條規定，以「超過票面金額發行股

票所得溢額」之資本公積新台幣 215,380,838 元配發現金予股東，

每股配發現金 0.5 元。

• (二)以基準日股東名簿記載之股東持有股份之比例發給現金。

• (三)嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓或註銷，或因員工認股權 之行使，造成流通在外股數發生變動時，擬請股東常會授權董事會 調整之。

(四)提請 決議。

案由二：修訂本公司「公司章程」案，提請 決議。

• 一

• 說 明：( )依據證券交易法第十四條之四規定，本公司設置審計委員會，替代 監察人。另配合公司現行績效評估及獎酬計畫案，提高績效獎金之 比重，並調降員工分紅提撥比例。故修訂「公司章程」部分條文內 容以符合公司實際運作。

  • (二)「公司章程」修正條文對照表，請參閱本手冊第 36~37 頁附件七。 (三)提請 決議。

案由三：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 決議。

• 說 明：(一)配合「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」之修正及依據 證券交易法第十四條之四規定，本公司設置審計委員會，替代監察 人，故修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文內容以符合公司實 際運作。

  • (二)「資金貸與他人作業程序」修正條文對照表，請參閱第38~40 頁 附件八。

(三)提請 決議。

案由四：修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請 決議。

• 說 明：(一)配合「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」之修正及依據 證券交易法第十四條之四規定，本公司設置審計委員會，替代監察

人，故修訂「背書保證作業程序」部分條文內容以符合公司實際運 作。

• (二)「背書保證作業程序」修正條文對照表，請參閱本手冊第41~42 頁附件九。

• (三)提請 決議。

案由五：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 決議。

• 說 明：(一)因本公司自102 年起適用國際財務報導準則及依據證券交易法第十 四條之四規定設置審計委員會，替代監察人，故修訂「取得或處分 資產處理程序」部分條文內容以符合公司實際運作。

  • (二)「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表，請參閱本手冊第 43~44 頁附件十。

  • (三)提請 決議。