Transcend — AGM Information 2013

Jun 20, 2013

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下可就碼簡字第0038就
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き作信函貼付郵資。

許,應一

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台北市中正區重慶南路1段83號5樓
創見資訊股份有限公司 股務代理
中國信託商業銀行代理部
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দিয় 会好 夲 眼承密。 广 份司有 殹 . 装 黄信簡, 中永鄭	○ 音軌及/或電子等形式處理 : 書面 服務	個人資料運用告知條款 「中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的,在相關事實 法律關係存續或法令規定之期間,就直接或間接蒐集之您的個人資料,將以 利用及/或國際傳輸, · 包括但不限於揭露予 公務機關或協助處理本事項之第三人,您得要求查詢、閱覽、製給複本、補 充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料,但中 信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關 , 中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。	$\chi$ ☀ 恕 ☀	股 東 會 $\infty$ 常 次 ☀ 紀 發 放 品 念 不 $\sqrt[3]{\bullet}$ * * * * * * * * * *
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	※銀行名稱及代號 (請填寫正確)	è 名	編號 統 户號 (身分證字號)	第 へんへ TL.
유민국	銀 004 台 渣打國際 052 萬 泰 809 銀 005 台中商銀 053 星 展 810 庫 006 京 合 城 054 新 812 台 銀 007 匯 豐 081 衆 814 大 $\overline{\phantom{000000000000000000000000000000000000$ 銀 008 華 華 泰 102 $\overline{B}$ 盛 815 彰 銀 009 新 安 泰 816 光 103 海 011 信 108 中國信託 822 腸 台北富邦 012 板 信 118 國泰世華 013 聯 邦 803 高雄銀行 016 遠 東 805 兆豐國際 017 元 大 806 旗 021 永 豐 807 花 台 企 050 玉 山 808 貴股東欲匯款之金融機構 未列於上述一覽表者,可自 行於匯撥申請書內填入該金 融機構帳號。	採用匯款者(限本人帳號), 匯 説 款處理費10元由股東現金(股) 利,款扣除,欲變更或新登記匯原登記匯款帳號 明 未採用匯款及無匯款帳號者將 드 事 項 原 留 $\sharp p$ 鑑	於現金(股利)發放日以掛號郵 現金(股利)不同意匯入原登記匯款帳號者請於102年股東常會前填妥新銀行帳號 寄支票寄發。(其中掛號郵費 現金(股利)不同意匯入原登記匯款帳號者請於102年股東常會前填妥新銀行帳號 自行負擔) 銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號( 郵局存簿側700機	聯 見 創 現 金 殿 利 سب (分行別丶科目丶帳號丶檢査號碼) 匯 撥 申 帳 請 $\mathbf{r}$ 號 書
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	第 席 聯 本股東決定親自出席本公 貴親 ヨ109年e日19日與仁之郎	書 小通知 國 Ф	:加蓋中國信託登記章 信託蓋章處	創見資訊股份有限公司股東常會 簽

Ys014299 永信(02)2298298 15.5×12 (雙併)

開 書 通 會 知

• 一、茲訂於民國102年6月13日上午9時假台北市內湖區行忠路70號舉行本公司102年股東常會,會議召集 事由:(一)報告事項:1.101年度營業狀況。2.審計委員會查核報告。3.背書保證情形報告。4.可分 配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。5.訂定「董事及經理人道德行為準則」與「員工 從業道德行為守則」案報告。(二)承認事項:1.101年度決算表冊案。2.101年度盈餘分配案。(三)討 論事項:1.以資本公積配發現金案。2.修訂「公司章程」案。3.修訂「資金貸與他人作業程序」案 。4.修訂「背書保證作業程序」案。5.修訂「取得或處分資產作業程序」案。(四)臨時動議。
• 二、盈餘分配案主要內容:分配股東現金股利新台幣2,584,570,050元,每股配發新台幣6元。
• 三、資本公積配發現金案主要內容:本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣 215,380,838元,按股東持有股份之比例發給現金,每股配發新台幣0.5元。

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• 四、檢奉出席通知書及奏託書各1份, 實股東如決定親自出席時,請於「出席通知書」上簽名或蓋章後 (無須寄回),於開會當日攜往會場報到出席;如委託代理人出席時,請於□委託書 」上簽名或蓋章 ,並親填受託代理人姓名及地址後,於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部, 以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
• ※五、如有股東徵求委託書,本公司將於102年5月13日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站,股東 如欲查詢,可直接鍵入 http://free.sfib.org.tw 至『委託書公告相關資料免費查詢系統』, 點選『查詢委 託書公告開會資料由此進入 』後,輸入查詢條件即可;如有選舉議案,委託書統計驗證機構為中國信

請 委 託 須 書 使 用 知 於 委託書應依公開發行公司出	委	託 書	1 競24 委託人(股東	創 見
席股東會使用委託書規則及 公司法第177條規定辦理	格式	格式二	股曲 簽
二、股東應使用本公司印發之委 格 託書用紙,委託書與親自出 席通知書均簽名或蓋章者, ⊅√∥	│⊖茲委託	君 闩茲委託 〔須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式	名 號 棼 或
視為親自出席;但委託書由 股東交付徵求人或受託代理 或 人者視爲委託出席。	(須由委託人親自填) 寫,不得以蓋章方式	代替)為本股東代理人,出席本公司102年 6月13日舉行之股東常會,代理本股東就下	蓋
格 委託書應由委託人於格式一 三、 或格式二親自填具徵求人或 式 受託代理人姓名。但信託事	代替)為本股東代理	列各項議案行使本股東所委託表示之權利 蕉 與意見。 1.101年度決算表册案:	賞
業或股務代理機構受委託糖 المست 擇 任徵求人,及股務代理機構 受委任擔任委託書之受託代 理人者,得以當場蓋章方式 ∽	出席本公司102年 6月13日舉行之股東常	□①承認□②反對□③棄權 2.101年度盈除分配案: □⑴承認□⑵反對□③棄權	徵 求 ं हो	簽名或蓋章
使 代替之。 四丶徵求人或受託代理人應於委 用	會,代理本股東就會	3.以資本公積配發現金案: □①贊成□②反對□③棄權	號
託書上簽名或蓋章,並詳填 户號丶姓名或名稱丶身分證 兩 字號或統一編號丶住址。 五丶徵求委託書之徵求人除使用	議事項行使股東權利 並得對會議臨時事	4.修訂「公司章程」案: □⑴贊成□⑵反對□③棄權 5.修訂「資金貸與他人作業程序」案:	姓名或名稱
種 委託書規則另有規定外,其 格 代理之股數不得超過公司已 發行股份總數之3%。	宜全權處理之。	□①贊成□②反對□③棄權 6.修訂「背書保證作業程序」案:
六、非屬徵求委託書之受託代理 人,所受委託之人數不得超 時 過30人;受3人以上股東	同戶清將出席簽到卡寄交 代理人收執,如因故	□⑴贊成□⑵反對□③棄權 7.修訂「取得或處分資產作業程序」案: □①贊成□②反對□③棄權	受託代理	簽名或蓋章
使 委託者,其代理之股數除不 得超過其本身持有股數4倍 用 外,亦不得超過公司已發行		8.臨時動議。 改期開會,本委託書 (2)本股東對上述議案未勾選者,視為對各該	號
股份總數之3%。 七丶委託書最遲應於開會5日前 視 送達本公司股務代理人中國		議案表示承認或贊成。 仍屬有效(限此一會 自本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理 裂	71 P
信託商業銀行代理部;委託 書送達公司後,股東欲親自 全' 出席股柬會或欲以電子方式 權	期) 致	回請將出席簽到卡寄交代理人收執,如因故 統分 吸烟出作双六, 。 改期開會, 本委託書仍屬有效(限此一會 [論章] 期)。
行使表決權者,至遲應於股 柬會開會2日前,以書面向公 乱 司爲撤銷委託之通知;逾期	創見資訊股份有限公司	致 此 創見資訊股份有限公司	住
撤銷者,以委託代理人出席 行使之表決權爲準。	授權日期	授權日期 ች	址

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