Transcend — AGM Information 2013

May 9, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2451 創見　公司提供

序號	2	發言日期	102/05/09	發言時間	18:14:14
發言人	呂致遠	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-27928000*7533
主旨	董事會決議修改102年股東常會召開事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/05/09
說明	1.董事會決議日期:102/05/09 2.股東會召開日期:102/06/13 3.股東會召開地點:台北市內湖區行忠路70號1樓(本公司大樓) 4.召集事由: 報告事項： 1.101年度營業狀況 2.審計委員會查核報告 3.背書保證情形報告 4.可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告 5.訂定「董事及經理人道德行為準則」與「員工從業道德行為守則」案報告 承認事項： 1.101年度決算表冊案 2.101年度盈餘分配案 討論事項： 1.以資本公積配發現金案 2.修訂「公司章程」案 3.修訂「資金貸與他人作業程序」案 4.修訂「背書保證作業程序」案 5.修訂「取得或處分資產作業程序」案 5.停止過戶起始日期:102/04/15 6.停止過戶截止日期:102/06/13 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.