TRANSACTION CO.,Ltd.

AGM Information • Nov 29, 2024

 臨時報告書_20241129102617

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年11月29日
【会社名】	株式会社トランザクション
【英訳名】	TRANSACTION CO.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長　石川　諭
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区渋谷三丁目28番13号
【電話番号】	03-5468-9033　（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役　北山　善也
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区渋谷三丁目28番13号
【電話番号】	03-6861-5577
【事務連絡者氏名】	取締役　北山　善也
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E24753 78180 株式会社トランザクション TRANSACTION CO.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E24753-000 2024-11-29 xbrli:pure

 臨時報告書_20241129102617

１【提出理由】

2024年11月28日開催の当社第38期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年11月28日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　監査等委員でない取締役４名選任の件

監査等委員でない取締役として、石川諭、千葉啓一、北山善也、猪口祐紀子の４名を選任するものであります。

第２号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

監査等委員である取締役として、大森和幸、佐々木稔郎、櫟本健夫、松尾祐美子の４名を選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案
石川　諭	243,891	11,015	22		可決　(95.29％)
千葉　啓一	243,894	11,012	22	（注）	可決　(95.29％)
北山　善也	254,424	482	22		可決　(99.40％)
猪口　祐紀子	254,415	491	22		可決　(99.40％)
第２号議案
大森　和幸	254,281	625	22		可決　(99.35％)
佐々木　稔郎	237,122	17,784	22	（注）	可決　(92.64％)
櫟本　健夫	254,422	484	22		可決　(99.40％)
松尾　祐美子	254,377	529	22		可決　(99.38％)

（注）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権

の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上