Trans Polonia S.A.

Governance Information • Apr 8, 2019

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki Trans Polonia S. A. z siedzibą w Tczewie z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie oświadczenia o przestrzeganiu przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, a także dotyczących spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych

OŚWIADCZENIE Rady Nadzorczej spółki pod firmą Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie

przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie oświadczenia o przestrzeganiu przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, a także dotyczących spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych

Działając w oparciu o § 70 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza spółki pod firmą Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie, niniejszym oświadcza, iż:

• a) w spółce Trans Polonia S.A. oraz w Grupie Kapitałowej Trans Polonia są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jednego z członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
• b) powołany w Spółce Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.