Trans Polonia S.A.

Board/Management Information • Apr 26, 2022

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/2022 Rady Nadzorczej Spółki Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie złożenia oświadczenia o przestrzeganiu przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, a także dotyczących spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Trans Polonia S. A. z siedzibą w Tczewie oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych OŚWIADCZENIE Rady Nadzorczej Spółki Trans Polonia S. A. z siedzibą w Tczewie w sprawie przestrzegania przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, a także dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Trans Polonia S. A. z siedzibą w Tczewie a także w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych Działając w oparciu o §70 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie („ Spółka ”), niniejszym oświadcza, iż: (a) w Spółce oraz w Grupie Kapitałowej Trans Polonia przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jednego z członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa spółka oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych; (b) powołany w Spółce Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.