Trans Polonia S.A.

Board/Management Information • Jun 8, 2021

Warszawa, 8 czerwca 2021 r.

TRANS POLONIA S.A. ul. Rokicka 16 83-110 Tczew

Quercus TFI S.A. działając w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych: QUERCUS Absolute Return FIZ, QUERCUS Multistrategy FIZ oraz QUERCUS Parasolowy SFIO zgłasza kandydaturę Pana Radosława Mrowińskiego do Rady Nadzorczej spółki Trans Polonia S.A. w ramach punktu 12 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Trans Polonia S.A. zwołanego na dzień 10 czerwca 2021 roku (dalej "Spółka") - "podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 §3 KSH oraz delegowania wybranego Członka lub Członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 §2 KSH"

Pan Radosław Mrowiński wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki.

W załączniku projekt odpowiedniej uchwały.

Dokument podpisany przez Artur Paderewski; Quercus TFI S.A. Data: 2021.06.08 15:44:35 CEST Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Piotr Płuska; Quercus TFI S.A. Data: 2021.06.08 15:49:00 CEST Signature Not Verified

Załączniki:

• 1. Projekt uchwały
• 1. CV kandydata do Rady Nadzorczej
• 1. Zgoda kandydata na kandydowanie do Rady Nadzorczej
• 1. Zaświadczenia od depozytariusza;
• 1. Wyciągi RFI wnioskodawców;
• 1. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru Sądowego Quercus TFI S.A.

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, tel. +48 22 205 3000, fax +48 22 205 3001, www.quercustfi.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000288126, NIP 1080003520, REGON 141085990, kapitał zakładowy 6.071.645,10 zł; kapitał opłacony 6.071.645,10 zł. . Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.

Uchwała Nr (….)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 KSH oraz delegowania wybranego Członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 3 KSH, powołuje, w drodze głosowania w oddzielnej grupie, do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Radosława Mrowińskiego.

§ 2

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 390 § 2 KSH, deleguje Pana Radosława Mrowińskiego, Członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze głosowania grupami, do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w Spółce. Powyższe ma związek z decyzją grupy, która dokonując wyboru postanowiła również delegować wybranego Członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – w przypadku wyboru danego Członka przez stworzoną oddzielną grupę akcjonariuszy