Trans Polonia S.A. — Audit Report / Information 2022

Jul 27, 2023

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Spółki Trans Polonia S. A.

INFORMACJA

Zarządu spółki pod firmą Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie przyjęta na podstawie uchwały Zarządu Spółki w sprawie informacji o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami, podjętej na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej Spółki przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej w sprawie oświadczenia o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami.

Działając w oparciu o § 70 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd spółki pod firmą Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie („ Spółka ”), niniejszym informuje, iż:

(a) Firma audytorska dokonująca badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trans Polonia za rok obrotowy 2022, została wybrana zgodnie z przepisami, w tym w szczególności zgodnie z przepisami dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej obowiązującej w Spółce. Przedmiotem umowy z firmą audytorską jest (1) badanie ustawowe skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki za następujące lata obrotowe kończące się 31.12.2022 r., 31.12.2023 r., 31.12.2024 r., (2) przegląd jednostkowych i skonsolidowanych śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki za półrocza kończące się 30.06.2023 r. i 30.06.2024 r. oraz (3) ocena sprawozdania o wynagrodzeniach Zleceniodawcy za lata obrotowe kończące się: 31.12.2022 r., 31.12.2023 r. oraz 31.12.2024 r.

(b) Podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia powyższych czynności została spółka UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Połczyńska 31A, 01-377 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000487588, NIP: 6751492461, REGON: 122994138, wpisana na listę firm audytorskich, prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego, pod numerem: 3886 („ Firma Audytorska ”), następca prawny spółki UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie wpisanej na listę firm audytorskich prowadzonej przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3115, wybranej przez Radę Nadzorczą na podstawie na podstawie uchwały nr 14/2023 z dnia 26.05.2023 roku, podjętej zgodnie z wymogami art. 66 ust. 4 Ustawy o rachunkowości.

(c) Firma Audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie, w tym w szczególności niezależny biegły rewident, oświadczyli, że spełniają warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

(d) Spółka i firma audytorska przestrzegają obowiązujących przepisów związanych z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji.

(e) Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.