Trans Polonia S.A.

AGM Information • Apr 26, 2022

Załącznik do uchwały nr 4/2022 Rady Nadzorczej Spółki Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie w sprawie: oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trans Polonia za rok 2021 oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Trans Polonia za rok 2021 OCENA Rady Nadzorczej spółki Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki i jej Grupy Kapitałowej Niniejsza ocena przyjęta została uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w sprawie oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trans Polonia za rok 2021 oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Trans Polonia za rok 2021. Działając w oparciu o §70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza spółki pod firmą Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie („ Spółka ”), kierując się dokonanymi ustaleniami własnymi oraz informacjami przekazanymi przez audytora Spółki – Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. („ Audytor ”), ocenia, że, roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Trans Polonia za rok 2021 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Trans Polonia za rok 2021 są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza dokonała powyższej oceny w 2021 w oparciu o analizę następujących dokumentów: a) Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trans Polonia za rok 2021, c) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Trans Polonia za rok 2021. W swojej ocenie Rada Nadzorcza uwzględniła również ustalenia zawarte w sprawozdaniu dodatkowym, sporządzonym dla Komitetu Audytu na podstawie art. 131 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, przez Audytora Spółki. W ślad za oceną przedstawioną przez audytora w ocenie Rady Nadzorczej ww. dokumenty przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej Trans Polonia na dzień 31 grudnia 2021 oraz wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku Spółki oraz Grupy Kapitałowej, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości i zostały sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Wartości zawarte w sprawozdaniu finansowym oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu są zgodne z dokumentami Spółki, dokumentami Grupy Kapitałowej Trans Polonia i stanem faktycznym. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Trans Polonia za rok 2021 zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniach finansowych, w pełni i rzetelnie przedstawia sytuacje Spółki i Grupy Kapitałowej Trans Polonia oraz prezentuje wszystkie ważne zdarzenia.