AGM Information • Jun 29, 2022
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Karola Stec.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem powzięcia.
W głosowaniu uczestniczyło 8.533.261 akcji, z których oddano waŜne głosy, co stanowi 37,35 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba waŜnych głosów oddanych za uchwałą – 11.033.261 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyŜszym uchwała została przyjęta.
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, powoływanej w celu przeprowadzenia głosowania nad sprawami objętymi porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§2.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem powzięcia.
W głosowaniu uczestniczyło 8.533.261 akcji, z których oddano waŜne głosy, co stanowi 37,35 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba waŜnych głosów oddanych za uchwałą – 11.033.261 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyŜszym uchwała została przyjęta.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Pana Krzysztofa Luks.
§2.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem powzięcia.
W głosowaniu uczestniczyło 8.533.261 akcji, z których oddano waŜne głosy, co stanowi 37,35 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba waŜnych głosów oddanych za uchwałą – 11.033.261 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyŜszym uchwała została przyjęta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem powzięcia.
W głosowaniu uczestniczyło 8.533.261 akcji, z których oddano waŜne głosy, co stanowi 37,35 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba waŜnych głosów oddanych za uchwałą – 11.033.261 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyŜszym uchwała została przyjęta.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Trans Polonia S.A. sporządzonego
za rok 2021
Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. niniejszym postanawia zatwierdzić:
Sprawozdanie finansowe Trans Polonia S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2021 roku a kończący się 31 grudnia 2021 roku, obejmujące:
a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 121.770 tys. zł;
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 8.533.261 akcji, z których oddano waŜne głosy, co stanowi 37,35 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba waŜnych głosów oddanych za uchwałą – 11.033.261 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyŜszym uchwała została przyjęta.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trans Polonia sporządzonego za rok 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Trans Polonia S.A oraz jej Grupy Kapitałowej w 2021 roku.
Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. postanawia zatwierdzić:
e) dodatkowe informacje i objaśnienia.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 8.533.261 akcji, z których oddano waŜne głosy, co stanowi 37,35 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba waŜnych głosów oddanych za uchwałą – 11.033.261 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyŜszym uchwała została przyjęta.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Dariuszowi Cegielskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Trans Polonia S.A.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 7.983.756 akcji, z których oddano waŜne głosy, co stanowi 34,94 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba waŜnych głosów oddanych za uchwałą – 10.483.756 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyŜszym uchwała została przyjęta.
Akcjonariusz Dariusz Stanisław Cegielski reprezentowany przez Wojciecha Karola Stec nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 §1 kodeksu spółek handlowych.
w sprawie udzielenia Krzysztofowi Luks, Wiceprezesowi Zarządu Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Krzysztofowi Luks, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Trans Polonia S.A.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 8.491.044 akcji, z których oddano waŜne głosy, co stanowi 37,16 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba waŜnych głosów oddanych za uchwałą –
10.991.044 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyŜszym uchwała została przyjęta.
Akcjonariusz Krzysztof Luks nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 §1 kodeksu spółek handlowych.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Pani Adrianie Bosiackiej, pełniącej funkcję Członka Zarządu Trans Polonia S.A.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 8.533.261 akcji, z których oddano waŜne głosy, co stanowi 37,35 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba waŜnych głosów oddanych za uchwałą – 11.033.261 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyŜszym uchwała została przyjęta.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 (w okresie 1 stycznia 2021 do 28 kwietnia 2021) Panu Mirosławowi Zubkowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Trans Polonia S.A.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 8.533.261 akcji, z których oddano waŜne głosy, co stanowi 37,35 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba waŜnych głosów oddanych za uchwałą – 11.033.261 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyŜszym uchwała została przyjęta.
w sprawie udzielenia Grzegorzowi Wanio, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Grzegorzowi Wanio, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
§2.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 8.533.261 akcji, z których oddano waŜne głosy, co stanowi 37,35 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba waŜnych głosów oddanych za uchwałą – 11.033.261 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyŜszym uchwała została przyjęta.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie udzielenia Krzysztofowi Płachta, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Krzysztofowi Płachta, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 8.533.261 akcji, z których oddano waŜne głosy, co stanowi 37,35 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba waŜnych głosów oddanych za uchwałą – 11.033.261 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyŜszym uchwała została przyjęta.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
§1.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 (w okresie 1 stycznia 2021 do 9 lipca 2021) Panu Pawłowi Łakomemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
§2.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 8.533.261 akcji, z których oddano waŜne głosy, co stanowi 37,35 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba waŜnych głosów oddanych za uchwałą – 11.033.261 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyŜszym uchwała została przyjęta.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 (w okresie 1 stycznia 2021 do 9 lipca 2021) Panu Iwarowi Przyklang, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
§2.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 8.533.261 akcji, z których oddano waŜne głosy, co stanowi 37,35 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba waŜnych głosów oddanych za uchwałą – 11.033.261 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyŜszym uchwała została przyjęta.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie udzielenia Panu Bartłomiejowi Stępniowi, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Bartłomiejowi Stępniowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 8.533.261 akcji, z których oddano waŜne głosy, co stanowi 37,35 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba waŜnych głosów oddanych za uchwałą – 11.033.261 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyŜszym uchwała została przyjęta.
w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Marczukowi, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Marcinowi Marczukowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
§2.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 8.533.261 akcji, z których oddano waŜne głosy, co stanowi 37,35 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba waŜnych głosów oddanych za uchwałą – 11.033.261 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyŜszym uchwała została przyjęta.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Stachurze, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Piotrowi Stachurze, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 8.533.261 akcji, z których oddano waŜne głosy, co stanowi 37,35 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba waŜnych głosów oddanych za uchwałą – 11.033.261 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyŜszym uchwała została przyjęta.
§1.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 (w okresie 12 lipca 2021 do 31 grudnia 2021) Panu Janowi Suchankowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
§2.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 8.533.261 akcji, z których oddano waŜne głosy, co stanowi 37,35 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba waŜnych głosów oddanych za uchwałą – 11.033.261 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyŜszym uchwała została przyjęta.
w sprawie udzielenia Panu Michałowi Suchankowi, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 (w okresie 12 lipca 2021 do 31 grudnia 2021) Panu Michałowi Suchankowi , pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
§2.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 8.533.261 akcji, z których oddano waŜne głosy, co stanowi 37,35 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba waŜnych głosów oddanych za uchwałą – 11.033.261 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyŜszym uchwała została przyjęta.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Sterczyńskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
§1.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 (w okresie 9 lipca 2021 do 12 lipca 2021) Panu Andrzejowi Sterczyńskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
§2.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 8.533.261 akcji, z których oddano waŜne głosy, co stanowi 37,35 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba waŜnych głosów oddanych za uchwałą – 11.033.261 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyŜszym uchwała została przyjęta.
w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Mrowińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 (w okresie 9 lipca 2021 do 12 lipca 2021) Panu Radosławowi Mrowińskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
§2.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 8.533.261 akcji, z których oddano waŜne głosy, co stanowi 37,35 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba waŜnych głosów oddanych za uchwałą – 11.033.261 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyŜszym uchwała została przyjęta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie, działając na podstawie art. 395 §21 KSH w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 623 ze zm.) uchwala się, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. po rozpatrzeniu ocenia pozytywnie przyjęte przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. obejmujące rok 2021 w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały.
W głosowaniu uczestniczyło 8.533.261 akcji, z których oddano waŜne głosy w łącznej liczbie 11.033.261, co stanowi 37,35 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba waŜnych głosów oddanych za uchwałą – 11.000.867 głosów, łączna liczba waŜnych głosów oddanych przeciw uchwale 32.394, głosów wstrzymujących – brak, w związku z powyŜszym uchwała została przyjęta.
Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk:
(i) netto z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 1.730.440,66 zł (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści tysięcy czterysta czterdzieści złote i sześćdziesiąt sześć groszy) oraz (ii) z kapitału zapasowego (z zysków zatrzymanych) w wysokości 710.465,60 zł (słownie: siedemset dziesięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złote i sześćdziesiąt groszy),
na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w łącznej kwocie 2.440.906,26 (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści tysięcy dziewięćset sześć złote i dwadzieścia sześć groszy).
§2.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 348 §4 ksh, ustala dzień dywidendy na 16 sierpnia 2022 r. oraz termin wypłaty dywidendy na 26 sierpnia 2022 r.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem powzięcia.
W głosowaniu uczestniczyło 8.533.261 akcji, z których oddano waŜne głosy, co stanowi 37,35 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba waŜnych głosów oddanych za uchwałą – 11.033.261 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyŜszym uchwała została przyjęta.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie §26 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki oraz art. 430 §1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwala, co następuje:
§1.
Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki:
1) w §5 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:
"3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeŜeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością 85% głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego."
"3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeŜeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta zgodnie z art. 417 §4 kodeksu spółek handlowych."
2) w §16 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:
"2. Rada Nadzorcza składa się z 7 (siedmiu) członków."
"2. Rada Nadzorcza składa się z 79 (od siedmiu do dziewięciu) członków. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji naleŜy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki."
"4. Syntaxis II Luxembourg Capital S.à r.l spółce utworzonej zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburg, z siedzibą w Luksemburgu, przy 124, Boulevard de la Pétrusse, L2330 Luksemburg, wpisaną do luksemburskiego rejestru spółek (Registre de Commerce et des Sociétés) pod numerem B 166629 (dalej nazywaną "Syntaxis") przysługuje prawo powołania jednego członka Rady Nadzorczej."
4) §16 ust. 8 w dotychczasowym brzmieniu:
"8. Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez Dariusza Stanisława Cegielskiego oraz Syntaxis, w sposób określony w pkt 3, i 6 dokonywane jest poprzez złoŜenie Spółce pisemnego oświadczenia woli zawierającego oznaczenie imion i nazwisk członków Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej."
"8. Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez Dariusza Stanisława Cegielskiego, w sposób określony w pkt 3, i 6 dokonywane jest poprzez złoŜenie Spółce pisemnego oświadczenia woli zawierającego oznaczenie imion i nazwisk członków Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej."
5) §16 ust. 9 w dotychczasowym brzmieniu:
"9. Uprawnienia Dariusza Stanisława Cegielskiego wymienione w pkt. 3 i 6 przysługują, dopóki jest on akcjonariuszem Spółki oraz dysponuje bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 30% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Uprawnienia Syntaxis wymienione w pkt. 4 przysługują Syntaxis tak długo, jak Syntaxis posiada (pośrednio lub bezpośrednio) co najmniej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu."
"9. Uprawnienia Dariusza Stanisława Cegielskiego wymienione w pkt. 3 i 6 przysługują, dopóki jest on akcjonariuszem Spółki oraz dysponuje bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 30% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu."
"10. W razie wygaśnięcia uprawnień Dariusza Stanisława Cegielskiego wymienionych w pkt. 3 i 6 oraz uprawnienia Syntaxis określonego w pkt. 4 wszystkich członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie."
"10. W razie wygaśnięcia uprawnień Dariusza Stanisława Cegielskiego wymienionych w pkt. 3 i 6 wszystkich członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie."
"2. Następujące sprawy wymagają, aby za ich przyjęciem oddano 85% głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu:
§2.
UpowaŜnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia, z zastrzeŜeniem wpisania zmian Statutu Trans Polonia S.A. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
W głosowaniu uczestniczyło 8.533.261 akcji, z których oddano waŜne głosy w łącznej liczbie 11.033.261, co stanowi 37,35 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba waŜnych głosów oddanych za uchwałą – 9.062.261 głosów, łączna liczba waŜnych głosów oddanych przeciw uchwale – 1.971.000, głosów wstrzymujących – brak, w związku z powyŜszym uchwała nie została przyjęta.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.