Trans Polonia S.A. — AGM Information 2016

Feb 23, 2016

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 23 lutego 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Luks.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło 3.176.998 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 49,80% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 5.676.998 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 23 lutego 2016 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, powoływanej w celu przeprowadzenia głosowania nad sprawami objętymi porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło 3.176.998 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 49,80% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 5.676.998 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 23 lutego 2016 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Panią Annę Dzienniak.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło 3.176.998 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 49,80% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 5.676.998 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 23 lutego 2016 roku

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 1. Wybór komisji skrutacyjnej;
• 1. Przyjęcie porządku obrad;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie Spółki;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Krzysztofa Płachta (Przewodniczącego Rady Nadzorczej) z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Pawła Czerniewskiego (Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej) z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Iwara Przyklanga z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Marcina Balickiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Macieja Dobrzynieckiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 5 (pięciu);
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Grzegorza Wanio na członka Rady Nadzorczej Spółki;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Marcina Balickiego na członka Rady Nadzorczej Spółki;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Michała Iwanickiego na członka Rady Nadzorczej Spółki
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Iwara Przyklang na członka Rady Nadzorczej Spółki;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pawła Łakomego na członka Rady Nadzorczej Spółki;
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło 3.176.998 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 49,80% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 5.676.998 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 23 lutego 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 pkt 8 Statutu spółki Trans Polonia spółka akcyjna z siedzibą w Tczewie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Trans Polonia S.A. niniejszym wyraża zgodę na ustanowienie przez Trans Polonię S.A. zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie Spółki obejmującego wszystkie ruchomości i zbywalne prawa, zarówno istniejące jak i przyszłe, stanowiące zbiór rzeczy ruchomych i praw stanowiących całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z dnia 6 grudnia 1996r. (Dz.U.2009.67.569), w celu, między innymi zabezpieczenia wykonania zobowiązań Trans Polonia S.A., TP. sp. z o.o., TRN Estate S.A., Quick TP sp. z o.o. SKA, Inter TP sp. z o.o. SKA oraz Tempo TP sp. z o.o. SKA wobec ich wierzycieli, w związku z zawarciem przez Spółkę:

1) umowy kredytów pomiędzy między innymi Trans Polonia S.A., TP sp. z o.o., spółkami Quick TP sp. z o.o. SKA, Inter TP sp. z o.o. SKA i Tempo TP sp. z o.o. SKA, spółką TRN Estate S.A. oraz ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach;

2) umowy pożyczki pomiędzy między innymi Trans Polonia S.A., TP sp. z o.o., Syntaxis II Luxembourg Capital S.A.R.L..

4

Zastaw zostanie ustanowiony na rzecz 1. ING Bank Śląski S.A. oraz 2. Syntaxis II Luxembourg Capital S.A.R.L.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Trans Polonia S.A. wyraża zgodę na metody zaspokojenia przewidziane w umowie zastawu, w tym wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki w celu zaspokojenia wierzytelności zastawnika z czynszu.

§ 2

Zarząd Spółki jest uprawniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych w celu skutecznego ustanowienia w/w zastawu rejestrowego, w szczególności do zawarcia umowy zastawu rejestrowego oraz podpisania innych dokumentów niezbędnych do skutecznego ustanowienia zastawu, jak również wszelkich zawiadomień, oświadczeń, pełnomocnictw, upoważnień lub innych dokumentów, które mają być zawarte zgodnie z lub w związku z ww. umową zastawu. Niniejsza zgoda jest udzielana bezterminowo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 3.176.998 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 49,80% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 5.676.998 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 23 lutego 2016 roku

w sprawie odwołania Pana Krzysztofa Płachta z funkcji członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych ("KSH"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Walne Zgromadzenie") niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia odwołać Pana Krzysztofa Płachta (Przewodniczącego Rady Nadzorczej) z funkcji członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 3.176.998 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 49,80% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 5.676.998 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 23 lutego 2016 roku

w sprawie odwołania Pana Pawła Czerniewskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych ("KSH"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Walne Zgromadzenie") niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia odwołać Pana Pawła Czerniewskiego (Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej) z funkcji członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 3.176.998 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 49,80% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 5.676.998 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 23 lutego 2016 roku

w sprawie odwołania Pana Iwara Przyklang z funkcji członka Rady

Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych ("KSH"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Walne Zgromadzenie") niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia odwołać Pana Iwara Przyklang z funkcji członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 3.176.998 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 49,80% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 5.676.998 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 23 lutego 2016 roku

w sprawie odwołania Pana Marcina Balickiego z funkcji członka Rady

Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych ("KSH"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Walne Zgromadzenie") niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia odwołać Pana Marcina Balickiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 3.176.998 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 49,80% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 5.676.998 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 23 lutego 2016 roku

w sprawie odwołania Pana Macieja Dobrzynieckiego z funkcji członka Rady

Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych ("KSH"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Walne Zgromadzenie") niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia odwołać Pana Macieja Dobrzynieckiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 3.176.998 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 49,80% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 5.676.998 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 23 lutego 2016 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji na 5 (pięciu)

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych ("KSH"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Walne Zgromadzenie") niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej spółki Trans Polonia S.A. nowej kadencji na 5 (pięciu).

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 3.176.998 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 49,80% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 5.676.998 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 23 lutego 2016 roku

w sprawie powołania Grzegorza Wanio na członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych ("KSH"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Walne Zgromadzenie") niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać Grzegorza Wanio na członka Rady Nadzorczej spółki Trans Polonia S.A. powierzając mu jednocześnie funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

.

§ 3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 3.176.998 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 49,80% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 5.676.998 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 23 lutego 2016 roku

w sprawie powołania Marcina Balickiego na członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych ("KSH"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Walne Zgromadzenie") niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać Marcina Balickiego na członka Rady Nadzorczej spółki Trans Polonia S.A.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 3.176.998 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 49,80% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 5.676.998 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 23 lutego 2016 roku

w sprawie powołania Michała Iwanickiego na członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych ("KSH"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Walne Zgromadzenie") niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać Michała Iwanickiego na członka Rady Nadzorczej spółki Trans Polonia S.A.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 3.176.998 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 49,80% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 5.676.998 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 23 lutego 2016 roku

w sprawie powołania Iwara Przyklang na członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych ("KSH"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Walne Zgromadzenie") niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać Iwara Przyklang na członka Rady Nadzorczej spółki Trans Polonia S.A.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 3.176.998 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 49,80% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 5.676.998 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 23 lutego 2016 roku

w sprawie powołania Pawła Łakomego na członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych ("KSH"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Walne Zgromadzenie") niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać Pawła Łakomego na członka Rady Nadzorczej spółki Trans Polonia S.A.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 3.176.998 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 49,80% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 5.676.998 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.