Szczegółowy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
1. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
1. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
1. Przyjęcie porządku obrad;
1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Spółki z działalności w 2015r., sprawozdania finansowego Spółki za 2015r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2015r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015r.;
1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. za 2015r.;
1. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015r.;
1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok;
1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki;
1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Ad. 2 Porządku obrad

Uchwała nr [•]/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ____________________.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Ad. 4 Porządku obrad

Uchwała nr [•]/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, powoływanej w celu przeprowadzenia głosowania nad sprawami objętymi porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr [•]/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. _______________,
1. _______________,
1. _______________.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Ad. 5 Porządku obrad

Uchwała nr [•]/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
1. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
1. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
1. Przyjęcie porządku obrad;
1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Spółki z działalności w 2015r., sprawozdania finansowego Spółki za 2015r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2015r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015r.;
1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. za 2015r.;
1. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015r.;
1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok;
1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki;
1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 6 Porządku obrad

Uchwała nr [•]/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Trans Polonia S.A. sporządzonego za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.

§ 1

Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. postanawia zatwierdzić :

Sprawozdanie finansowe Trans Polonia S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2015 roku a kończący się 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:
a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 40.628 tys. zł;
b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 1.118 tys. zł;
c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące stan kapitału własnego na koniec okresu w kwocie 22.870 tys. zł;
d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 185 tys. zł;
e) dodatkowe informacje i objaśnienia.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie z dnia 23 czerwca 2016r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trans Polonia sporządzonego za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Trans Polonia w 2015 roku.

§ 1

Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. postanawia zatwierdzić:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Trans Polonia sporządzone za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2015 roku a kończący się 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:
a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 58.813 tys. zł;
b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 457 tys. zł;
c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące stan kapitału własnego na koniec okresu w kwocie 24.509 tys. zł;
d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 426 tys. zł;
e) dodatkowe informacje i objaśnienia
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Trans Polonia w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 8 Porządku obrad

Uchwała nr [•]/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Dariuszowi Cegielskiemu, Prezesowi Zarządu Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu Dariuszowi Cegielskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Trans Polonia S.A. w 2015 roku.

§ 2