Trans Polonia S.A. — AGM Information 2016

Jun 23, 2016

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Stec.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło 9.696.378 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,58% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 12.196.378 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, powoływanej w celu przeprowadzenia głosowania nad sprawami objętymi porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło 9.696.378 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,58% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 12.196.378 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Panią Annę Dzienniak.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło 9.696.378 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,58% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 12.196.378 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie

z dnia 23 czerwca 2016 roku

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

• Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

• Wybór komisji skrutacyjnej;

• Przyjęcie porządku obrad;

• Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Spółki z działalności w 2015 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2015 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 r.;

• Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. za 2015 r.;

• Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.;

• Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2015;

• Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki;

• Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło 9.696.378 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,58% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 12.196.378 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Trans Polonia S.A. sporządzonego za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki w 2015 roku.

§1

Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. postanawia zatwierdzić:

1. Sprawozdanie finansowe Trans Polonia S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2015 roku a kończący się 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 40.628 tys. zł;

3

• b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 1.118 tys. zł;
• c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące stan kapitału własnego na koniec okresu w kwocie 22.870 tys. zł;
• d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 185 tys. zł;
• e) dodatkowe informacje i objaśnienia.
• 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 9.696.378 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,58% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 12.196.378 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trans Polonia sporządzonego za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Trans Polonia w 2015 roku.

§1

Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. postanawia zatwierdzić:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Trans Polonia sporządzone za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2015 roku a kończący się 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:

2. a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 58.813 tys. zł;

3. b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 457 tys. zł;
4. c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące stan kapitału własnego na koniec okresu w kwocie 24.509 tys. zł;
5. d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 426 tys. zł;

6. e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Trans Polonia w 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 9.696.378 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,58% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 12.196.378 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Dariuszowi Cegielskiemu, Prezesowi Zarządu Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków

w roku obrotowym 2015.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu Dariuszowi Cegielskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Trans Polonia S.A. w 2015 roku.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 9.696.378 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,58% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 12.196.378 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Luks, Wiceprezesowi Zarządu Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym

2015.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu Krzysztofowi Luks, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Trans Polonia S.A. w 2015 roku.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 9.696.378 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,58% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 12.196.378 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie

z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Adrianie Bosiackiej, Członkowi Zarządu Trans Polonia

S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Pani Adrianie Bosiackiej, pełniącej funkcję Członka Zarządu Trans Polonia S.A. w 2015 roku.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 9.696.378 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,58% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 12.196.378 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Płachta, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu Krzysztofowi Płachta, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. w 2015 roku.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 9.696.378 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,58% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 12.196.378 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Pawłowi Czerniewskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu Pawłowi Czerniewskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. w 2015 roku.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 9.696.378 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,58% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 12.196.378 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Iwarowi Przyklang, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

9

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu Iwarowi Przyklang, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. w 2015 roku.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 9.696.378 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,58% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 12.196.378 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Maciejowi Dobrzynieckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu Maciejowi Dobrzynieckiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. w 2015 roku.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 9.696.378 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,58% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 12.196.378 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Marcinowi Balickiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków

w roku obrotowym 2015.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu Marcinowi Balickiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. w 2015 roku.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 9.696.378 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,58% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 12.196.378 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia osiągnięty w 2015 roku zysk Spółki netto w wysokości 1.117.907,35 zł (słownie: jeden milion sto siedemnaście tysięcy dziewięćset siedem i 35/100 złotych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło 9.696.378 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,58% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 12.196.378 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie przerwy w obradach

Działając na podstawie art. 408 §2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych ("KSH"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Walne Zgromadzenie") niniejszym uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zarządzić przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wyznaczonego na dzień 23 czerwca 2016 roku, do dnia 22 lipca 2016 roku, do godziny 10.00. Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nastąpi w siedzibie Spółki przy ulicy Rokickiej numer 16 w Tczewie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło 9.696.378 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,58% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 12.196.378 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.