Trakcja S.A.

AGM Information • Jan 14, 2025

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 4/2025

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Trakcja S.A. w dniu 14 stycznia 2025 roku do momentu zarządzenia przerwy w obradach

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14 stycznia 2025 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pawła Cyganika.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 304 133 851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 65,9082% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

• za: 304 133 851
• przeciw: 0
• wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14 stycznia 2025 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o poniższym brzmieniu:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sprawdzenie listy obecności.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
• 1. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 304 133 851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 65,9082% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

• za: 304 133 851
• przeciw: 0
• wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14 stycznia 2025 r. w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządza przerwę w obradach do dnia 13 lutego 2025 roku do godz. 10:00, w tym samym miejscu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 304 133 851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 65,9082% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

• za: 304 133 851

• przeciw: 0
• wstrzymujące się: 0