Trakcja S.A.

AGM Information • Sep 10, 2024

Report Content W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2024 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja S.A. na dzień 30 września 2024 roku ("NWZ"), Zarząd Trakcja S.A. ("Spółka") informuje o zmianie porządku obrad NWZ dokonanej na żądanie akcjonariusza Spółki z dnia 9 września 2024 r., reprezentującego 82,75% kapitału zakładowego Spółki, tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zmiana w porządku obrad polega na wprowadzeniu do porządku następującej sprawy "Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki". Powyższa zmiana została dokonana na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki. Zgodnie z uzasadnieniem do żądania, członkowie Rady Nadzorczej Spółki są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 3 Statutu Spółki.

Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sprawdzenie listy obecności.

3. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

4. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd przekazuje projekty uchwał NWZ uwzględniające żądanie ww. akcjonariusza.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.