Trakcja S.A.

AGM Information • Apr 8, 2022

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 17/2022

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Trakcja S.A. w dniu 8 kwietnia 2021 r.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2022 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Trakcja S.A. ("Spółka") postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Łukasza Sieczkę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 48 310 467 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 55,88% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

• za: 48 310 467

• przeciw: 0

• wstrzymujące się: 0

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

• 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 4) Przyjęcie porządku obrad;
• 5) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii E oraz w sprawie zmiany Statutu;
• 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 48 310 467 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 55,88% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

• za: 48 310 467
• przeciw: 0
• wstrzymujące się: 0

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") uwzględniając wniosek złożony na podstawie §12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad dotyczącej "Powzięcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii E oraz w sprawie zmiany Statutu" postanawia zaniechać rozpatrywania powyższej sprawy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 48 310 467 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 55,88% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

• za: 44 516 793
• przeciw: 0
• wstrzymujące się: 3 793 674