Trakcja S.A. — AGM Information 2021

Aug 16, 2021

PTE PZU SA w Warszawie Zarząd ul. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa t: 22 582 29 03, f: 22 582 29 05

Warszawa, 11 sierpnia 2021

BZ/2913/2021

Zarząd Trakcja S.A. al. Jerozolimskie 100 00-807 Warszawa

WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRAKCJA S.A. ("TRAKCJA S.A"., "Spółka")

WNIOSKODAWCA

Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Trakcja S.A. uprawniony do wystąpienia z żądaniem, o którym mowa w art. 401 § 1 KSH.

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFE 6, zarządzany i reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU spółkę akcyjną z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040724, REGON: 013273720, NIP: 5262260035

al. Jana Pawła II 24

00-133 Warszawa

ptepzu@ptepzu.pl

Tel: 22 582 29 00

posiadający 4 326 381 akcji w TRAKCJA S.A. stanowiących 5,004% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 4 326 381 głosów na Walnym Zgromadzeniu TRAKCJA S.A. co stanowi 5,004 % ogólnej liczby głosów.

Reprezentowany przez:

Piotr Kuszewski – Prezes Zarządu

Marcin Majerowski – Wiceprezes Zarządu

WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZADKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRAKCJA S.A.

TREŚĆ WNIOSKU

Wnioskodawca, na podstawie art. 401§1 KSH wnosi o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 10 września 2021 następującej sprawy:

6) Zmiany w Radzie Nadzorczej spółki

W konsekwencji punkt Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie rozpatrywany jako 7).

Uzasadnienie

Zgodnie treścią art. 401 § 1 KSH, akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego może żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. W przypadku spółki publicznej, żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia Zgodnie treścią art. 401 § 2 KSH Spółka ma obowiązek taki wniosek uwzględnić.

Projekty uchwał:

Ad 6 porządku obrad

UCHWAŁA NR [*] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia [*] w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

§ 2

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 13 ust 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana [__] z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

UCHWAŁA NR [*] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia [*] w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

§ 2

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 13 ust 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana / Panią [__] na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2021 r.

Podpisy:

………………………….. Elektronicznie podpisany przez Piotr Kuszewski Data: 2021.08.11 14:28:00 +02'00'

Piotr Kuszewski

Prezes Zarządu

………………………….. Dokument podpisany przez Marcin Majerowski Data: 2021.08.11 13:48:16 CEST Signature Not Verified

Marcin Majerowski

Wiceprezes Zarządu