Trakcja S.A. — AGM Information 2020

Jun 8, 2020

PTE PZU SA w Warszawie Zarząd ul. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa t: 22 582 29 03, f: 22 582 29 05

Warszawa, 8 czerwca 2020

BI/1672 /2020

Zarząd TRAKCJA PRKiI S.A. Al. Jerozolimskie 100 00-807 Warszawa

WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRAKCJA PRKiI S.A. ("TRAKCJA", "Spółka")

WNIOSKODAWCA

Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego TRAKCJA PRKiI S.A. uprawniony do wystąpienia z żądaniem, o którym mowa w art. 401 § 1 KSH.

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFE 6, zarządzany i reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU spółkę akcyjną z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040724, REGON: 013273720, NIP: 5262260035

al. Jana Pawła II 24

00-133 Warszawa

ptepzu@ptepzu.pl

Tel: 22 582 29 00

posiadający akcje reprezentujące co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki .

Reprezentowany przez:

Marek Sakowski – Prezes Zarządu

Jacek Tomasik – Wiceprezes Zarządu

WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZADKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRAKCJA PRKiI S.A.

TREŚĆ WNIOSKU (ciąg dalszy)

Wnioskodawca, na podstawie art. 401 §1 KSH wnosi o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRAKCJA PRKiI S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 30 czerwca 2020 roku, poprzez dodanie nowego punktu porządku obrad po punkcie 14, następującej sprawy:

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej

Uzasadnienie

Walnego zgromadzenie AB Kauno Tiltai powołało Pana Michała Hulbój na niezależnego członka Rady Nadzorczej bez wyznaczenia wynagrodzenia. W ocenie PTE PZU S.A. pełnienie funkcji niezależnego członka Rady Nadzorczej powinno wiązać się z adekwatnym wynagrodzeniem, ze względu na nakład pracy oraz ponoszoną odpowiedzialność.

Projekty uchwały:

"Uchwała Nr [*] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia [*] w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej

§ 1.

• 1. Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Trakcja PRKII S.A. ("Spółka") ustala członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Michałowi Hulbój, dodatkowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej spółki zależnej AB Kauno Tiltai w wysokości 5 000 zł brutto miesięcznie
• 1. Wynagrodzenie określone w pkt. 1 płatne jest od dnia rozpoczęcia pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej obecnej kadencji.
• 1. Wynagrodzenie należne jest w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji. Wynagrodzenie wypłacane będzie z góry za każdy kolejny miesiąc do 5 dnia każdego miesiąca.

§ 2

• 1. Dodatkowe wynagrodzenie o którym mowa w § 1 przysługuje Panu Michałowi Hulbój tak długo jak:
  2. a. pełni on funkcję członka Rady Nadzorczej AB Kauno Tiltai
  3. b. AB Kauno Tiltai pozostaje spółką zależną wobec Trakcja PRKII S.A.
  4. c. Walne Zgromadzenie AB Kauno Tiltai nie przyznało Panu Michałowi Hulbój wynagrodzenia a tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej w wysokości nie niższej niż 1 000 EUR brutto miesięcznie
• 1. Dodatkowe wynagrodzenie o którym mowa w § 1 nie wpływa na wysokość wynagrodzenia otrzymywanego przez Panu Michałowi Hulbój z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej Trakcja PRKII S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa, dnia 8 czerwca 2020 r.

Podpisy:

………………………….. Dokument podpisany przez Marek Sakowski Data: 2020.06.08 12:42:18 CEST Signature Not Verified

Marek Sakowski

Prezes Zarządu

………………………….. Dokument podpisany przez Jacek Jakub Tomasik Data: 2020.06.08 13:06:35 CEST Signature Not Verified

Jacek Tomasik

Wiceprezes Zarządu