Trakcja S.A.

AGM Information • Aug 9, 2019

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 35/2019

Treść uchwał pojętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Trakcji PRKiI S.A. w dniu 9 sierpnia 2019 roku:

Ad 1 porządku obrad:

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja PRKil S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dariusza Kulgawczuka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

• − w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze posiadający 22.636.629 akcji, z których oddano ważne głosy reprezentujący 22.636.629 /51.399.548 części, to jest 44,04% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 22 636 629 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:
• za: 22.636.629
• przeciw: 0
• wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja PRKiI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 9 sierpnia 2019 roku

w sprawie zaniechania rozpatrywania spraw umieszczonych w porządku obrad oraz o zdjęciu ich z porządku obrad

§ 1

Działając na podstawie § 12 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Trakcja PRKiI Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zaniechać rozpatrywania spraw umieszczonych w pkt 3., 4. i 5. porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest:

3. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;

4. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych imiennych serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. praw do akcji serii B, akcji serii B, akcji serii C oraz zmiany Statutu Spółki;

5. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;

i zdjąć je z porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 9 sierpnia 2019 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

• − w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze posiadający 22.636.629 akcji, z których oddano ważne głosy reprezentujący 22.636.629 /51.399.548 części, to jest 44,04% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 22 636 629 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:
• za: 22.636.629
• przeciw: 0
• wstrzymujące się: 0