Trakcja S.A.

AGM Information • Oct 30, 2018

Projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 listopada 2018 r.

Ad 1 porządku obrad:

"Uchwała Nr [*] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia [*] w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [_].

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia"

Uzasadnienie: Walne Zgromadzenie jest zobowiązane wybrać Przewodniczącego zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

Ad 3 porządku obrad:

"Uchwała Nr [*] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia [*] w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki o poniższym brzmieniu:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego;
• 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sprawdzenie listy obecności;
• 3. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
• 4. Powzięcie uchwał w sprawie zgody na zbycie nieruchomości i użytkowania wieczystego;
• 5. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

Uzasadnienie: Walne Zgromadzenie jest zobowiązane przyjąć porządek obrad i procedować zgodnie z nim na podstawie art. 404 § 1 i 409 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

Ad 4 porządku obrad:

Uzasadnienie: na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu Spółek Handlowych zbycie nieruchomości i użytkowania wieczystego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

"Uchwała Nr [*] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia [*] w sprawie zbycia nieruchomości i użytkowania wieczystego

§1

Na podstawie art. 393 punkt 4) Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Lotniczej 100 we Wrocławiu, stanowiącej działkę gruntu o numerze 3/5 o powierzchni 13,1540 ha, działki gruntu o numerze 3/3 o powierzchni 0,0006 ha, działki gruntu o numerze 3/4 o powierzchni 0,2546 ha, wraz z prawem własności budynków i urządzeń posadowionych na działce gruntu numer 3/5 stanowiących odrębną nieruchomość, dla których Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WR1K/00103043/5 za cenę netto nie niższą niż 53.000.000,00 (pięćdziesiąt trzy miliony) złotych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

"Uchwała Nr [*] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia [*]

w sprawie zbycia nieruchomości i użytkowania wieczystego

§1

Na podstawie art. 393 punkt 4) Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działek o numerach: 1/1 o powierzchni 1,3747 ha, 2/1 o powierzchni 5,7172 ha, obręb – Bieńkowice o łącznej powierzchni 7,0919 ha, wraz z prawem własności posadowionych na tych działkach budynków, budowli i urządzeń, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, dla których Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WR1K/00299630/7 ("Nieruchomość") za cenę netto nie niższą niż 40.000.000,00 (czterdzieści milionów) złotych.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

"Uchwała Nr [*] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia [*] w sprawie zbycia nieruchomości i użytkowania wieczystego

§1

Na podstawie art. 393 punkt 4) Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie, dzielnica Targówek przy ul. Oliwskiej 11 w Warszawie, stanowiącej działkę gruntu o numerze 83/5 o powierzchni 2,0655 ha, z obrębu ewidencyjnego 4-08-21 dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA3M/00170938/4 ("Nieruchomość") za cenę netto nie niższą niż 14.000.000,00 (czternaście milionów) złotych.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

§2