Trainers´ House Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Mar 4, 2015

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Espoo, 2015-03-04 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- TRAINERS' HOUSE OYJ, KUTSU
VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN, 4.3.2015 KLO 9:30

Trainers' House Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 12.00 alkaen yhtiön toimistolla
osoitteessa Niittymäentie 7, 02200 Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen alkaa klo 11.45

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
   esittäminen
   -toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Toimenpiteet yhtiön taloudellisen aseman tervehdyttämiseksi

Osakeyhtiölain 20:23 §:n mukaan yhtiön oman pääoman ollessa alle puolet
osakepääomasta hallituksen on viipymättä kutsuttava yhtiökokous koolle
päättämään mahdollisista toimenpiteistä yhtiön taloudellisen aseman
tervehdyttämiseksi. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jatkaa jo
aloittamiaan toimenpiteitä sekä yrityssaneerausmenettelyä, joiden kautta
pyritään yhtiön taloudellisen aseman tervehdyttämiseen.

1. Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa tilikaudelta 2014 ei jaeta ja
että emoyhtiön tilinpäätöksen osoittama tilikauden tappio kirjataan voitto- ja
tappiotilille.

1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

2. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin
kolme (3).

1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenien palkkiot pidettäisiin ennallaan,
ja hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin 3.500 euroa kuukaudessa ja
jäsenelle 1.500 euroa kuukaudessa.

1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valittaisiin Aarne Aktan, Jarmo
Hyökyvaara ja Jari Sarasvuo.

1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan
kohtuullisen laskun mukaan.

1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että KHT-yhteisö Ernst & Young Oy valitaan jatkamaan
yhtiön tilintarkastajana.

1. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset,
Trainers' House Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus
sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla Trainers' House Oyj:n
Internet-sivuilla osoitteessa www.trainershouse.fi viimeistään kolme viikkoa
ennen yhtiökokousta. Ko. asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja
niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla
internetsivuilla viimeistään 8.4.2015 alkaen.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 13.3.2015 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity
yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 20.3.2015 klo 10.00, johon
mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua kirjallisesti osoitteella Trainers' House Oyj, Arja Kokkarinen,
Niittymäentie 7, 02200 Espoo tai puhelimitse numeroon 0400 911 388 tai
sähköpostin välityksellä osoitteella AGM2015@trainershouse.fi.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan yhtiölle yllä mainittuun ilmoittautumisosoitteeseen sähköpostin
liitteenä (esim. pdf) tai kirjeitse ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
13.3.2015.

Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden
nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
viimeistään 20.3.2015 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden
osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn
osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan
tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon,
valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan
tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja,
joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti
yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

1. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. Trainers' House Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä yhteensä
68.016.704 osaketta ja ääntä. Yhtiöllä on yksi (1) osakelaji ja jokainen osake
tuottaa yhden (1) äänen.

4.3.2015

TRAINERS' HOUSE OYJ
Hallitus

Liitteet: