Trainers´ House Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Feb 25, 2013

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Espoo, 2013-02-25 13:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- TRAINERS' HOUSE OYJ, KUTSU
VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN, 25.2.2013 KLO 14:30

Trainers' House Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään tiistaina 19.3.2013 klo 12.00 alkaen yhtiön toimistolla
osoitteessa Niittymäentie 7, 02200 Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen alkaa klo 11.30.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
   esittäminen
   -toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen ja ylikurssirahaston alentaminen
   tappioiden kattamiseksi

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa tilikaudelta 2012 ei jaeta ja
että emoyhtiön tilinpäätöksen osoittama tilikauden tappio kirjataan voitto- ja
tappiotilille. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön
ylikurssirahastoa alennetaan 823.478,02 eurolla emoyhtiön tappioiden
kattamiseen. Ylikurssirahasto 31.12.2012 on ennen tappioiden kattamista
5.355.637,99 euroa. Alentamisen jälkeen ylikurssirahasto on 4.532.159,97 euroa.

1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

2. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä noin 40,45 % yhtiön äänivallasta,
ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että
hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5).

1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä noin 40,45 % yhtiön äänivallasta,
ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että
hallituksen jäsenien palkkiot pidettäisiin ennallaan, ja hallituksen
puheenjohtajalle maksettaisiin 3.500 euroa kuukaudessa ja jäsenelle 1.500 euroa
kuukaudessa.

1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä noin 40,45 % yhtiön äänivallasta,
ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että
hallituksen jäseniksi valittaisiin edelleen nykyiset hallituksen jäsenet Aarne
Aktan, Jarmo Hyökyvaara, Tarja Jussila ja Jari Sarasvuo sekä uutena jäsenenä
Vesa Honkanen.

1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan
kohtuullisen laskun mukaan.

1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että KHT-yhteisö Ernst & Young Oy valitaan jatkamaan yhtiön
tilintarkastajana.

1. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset,
Trainers' House Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus
sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla Trainers' House Oyj:n
Internet-sivuilla osoitteessa www.trainershouse.fi viimeistään kolme viikkoa
ennen yhtiökokousta. Ko. asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja
niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla
internetsivuilla viimeistään 2.4.2013 alkaen.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 7.3.2013 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity
yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 14.3.2013 klo 10.00, johon
mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua kirjallisesti osoitteella Trainers' House Oyj, Johanna Kallio,
Niittymäentie 7, 02200 Espoo tai puhelimitse numeroon 043 824 4850 tai
sähköpostin välityksellä osoitteella AGM2013@trainershouse.fi.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
   Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
   asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
   valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
   oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
   yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
   osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
   ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
   asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
   toimittamaan yhtiölle yllä mainittuun ilmoittautumisosoitteeseen sähköpostin
   liitteenä (esim. pdf) tai kirjeitse ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
7.3.2013.

Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden
nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
viimeistään 14.3.2013 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden
osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn
osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan
tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon,
valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan
tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja,
joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti
yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

1. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Trainers' House Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä yhteensä 68.016.704
osaketta ja ääntä. Yhtiöllä on yksi (1) osakelaji ja jokainen osake tuottaa
yhden (1) äänen.

Helsinki 25.2.2013

TRAINERS' HOUSE OYJ
Hallitus

Liitteet: