AGM Information • Apr 6, 2009
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Aktieägarna i TradeDoubler AB (publ) (556575-7423) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 maj 2009, kl. 16.00, i bolagets lokaler på Sveavägen 20, 7 tr, Stockholm. Registreringen börjar kl. 15.30.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall (i) vara registrerad som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) den 29 april 2009 samt (ii) anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget senast den 29 april 2009 kl. 16.00.
Anmälan skall ske antingen per brev till TradeDoubler AB (publ), Sveavägen 20, 7 tr, 111 57 Stockholm, per telefax 08-40 50 801 eller per e-post [email protected]. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat innehav samt eventuellt antal biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt skall den skriftliga, av aktieägaren undertecknade och daterade fullmakten insändas till bolaget i original före årsstämman.
Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 29 april 2009. Detta innebär att aktieägare som önskar göra sådan registrering i god tid före den 29 april 2009 måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.
Personuppgifter som hämtas från fullmakter och den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för bolagsstämman.
Bolaget har vid tiden för utfärdande av kallelsen till årsstämman totalt 28 581 633 aktier, motsvarande totalt 28 581 633 röster. Bolaget äger 130 000 egna aktier.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
Verkställande direktörens anförande.
Styrelseordförandens redogörelse för arbetet i styrelsen, ersättningsutskottet och och
revisionsutskottet samt valberedningens ordförandes redogörelse för arbetet i valberedningen.
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,och
c)ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
Punkt 2 – Förslag till stämmoordförande
Till ordförande vid stämman föreslår valberedningen styrelsens ordförande, Lars Lundquist.
Punkt 10 b) – Disposition av bolagets resultat
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2008. Vinstmedlen föreslås föras över i ny räkning.
Punkt 11-15 – Förslag till val av styrelse och revisorer, arvoden till styrelse och revisor m.m.
Valberedningen har bestått av Ramsay Brufer, utsedd av Alecta Pensionsförsäkring (ordförande), Annika Andersson, utsedd av Fjärde AP-fonden, Anders Ljungqvist, utsedd av AMF Pensionsförsäkring och AMF Pension Fonder, samt styrelsens ordförande.
Valberedningen har föreslagit:
att antalet styrelseledamöter skall vara åtta;
att styrelsearvodet fastställs till 450 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till var och en av de övriga stämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i TradeDoubler. För utskottsarbete, till de ledamöter som utses av styrelsen: 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 50 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet samt 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet;
att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning;
att omval sker av följande personer till ledamöter av styrelsen: Kristofer Arwin, Martin Henricson, Nick Hynes och Lars Stugemo;
att nyval sker av följande personer till ledamöter av styrelsen: Mats Sundström, Helene Bergquist, Eva Brådhe och Caroline Sundewall;
att Mats Sundström väljs till styrelsens ordförande; samt
att Ernst & Young AB väljs till revisor. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget avses auktoriserade revisorn Thomas Forslund bli utsedd av Ernst & Young AB som huvudansvarig revisor.
Styrelseledamöterna Elisabet Annell, Felix Hagnö, Lars Lundquist och Rolf Lydahl har avböjt omval.
Valberedningen föreslår i huvudsak följande beträffande bolagets nomineringsprocess.
Bolaget skall ha en valberedning bestående av fyra ledamöter; en representant för var och en av de tre största aktieägarna samt styrelsens ordförande. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren.
Valberedningen skall konstitueras baserat på aktieägarstatistik per den sista bankdagen i juni 2009 och övrig aktieägarinformation som är tillgänglig för bolaget vid denna tidpunkt.
Namnen på de utsedda representanterna i valberedningen och de aktieägare de företräder skall offentliggöras så snart de utsetts.
Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna, så skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna skall äga utse sina representanter. Om inte särskilda skäl föreligger skall inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman.
Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2010 för beslut:
Förslaget finns tillgängligt i sin helhet på bolagets hemsida.
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen innebär i huvudsak att ersättningen skall vara marknadsmässig för att därmed kunna rekrytera, motivera och behålla högt kvalificerad personal. Tillväxt och förbättringar av rörelseresultat skall premieras.
Den totala ersättningen skall bestå av tre huvuddelar; fast lön, rörlig ersättning samt pensionsförmåner.
Rörlig ersättning skall vara marknadsmässig och skall premiera tillväxt, rörelseresultat och verka koncernsammanhållande. Utfallet för rörlig ersättning skall ha en övre gräns, normalt högst 50 procent av fasta lönen.
Frågor om anställningsvillkor för verkställande direktören beslutas av styrelsen. Verkställande direktören beslutar om anställningsvillkor för övriga medlemmar av bolagsledningen efter godkännande från ersättningsutskottet.
Styrelsen eller ersättningsutskottet får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.
Förslaget finns tillgängligt i sin helhet på bolagets hemsida.
Årsredovisning och revisionsberättelse samt fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 16 och 17 hålls tillgängliga på bolagets kontor, TradeDoubler AB (publ), Sveavägen 20, 7 tr, 111 57 Stockholm, minst två veckor före årsstämman samt på bolagets hemsida:
www.tradedoubler.com. Kopior av handlingar skickas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Stockholm i april 2009
Styrelsen för TradeDoubler AB (publ)
Valberedningen föreslår att Martin Henricson, Lars Stugemo, Kristofer Arwin och Nick Hynes omväljs som ledamöter i styrelsen. Vidare föreslås nyval till styrelsen av Mats Sundström, Caroline Sundewall, Helene Bergquist och Eva Brådhe.
Valberedningen föreslår att Mats Sundström väljs till ordförande i styrelsen.
Valberedningens förslag innebär att styrelsen under kommande mandatperiod kommer att bestå av åtta ledamöter.
Valberedningen har genomfört utvärdering av styrelsens arbete genom intervjuer av styrelsen.
Valberedningen har vid framtagandet av sitt förslag till styrelse särskilt beaktat de krav som bolagets strategiska utveckling, internationella verksamhet samt styrning och kontroll ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Valberedningen har också beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund samt styrelsens löpande behov av förnyelse samt styrelsens könsfördelning.
Mats Sundström har bred erfarenhet av styrelsearbete i börsnoterade och onoterade bolag. Valberedningen gör bedömningen att Mats Sundström kommer att utgöra ett värdefullt tillskott till styrelsen och särskilt med inriktning på affärsutveckling och internationell verksamhet.
Caroline Sundewall har bred erfarenhet av styrelsearbete i börsnoterade bolag. Valberedningen gör bedömningen att Caroline Sundewall kommer att utgöra ett värdefullt tillskott till styrelsens samlade kompetens och särskilt inom redovisningsfrågor.
Helene Bergquist har erfarenhet från börsnoterade bolag och internationell verksamhet i fler länder. Valberedningen gör bedömningen att Helene Bergquist kommer att utgöra ett värdefullt tillskott till styrelsens samlade kompetens och särskilt inom redovisning och kontroll med inriktning på internationell verksamhet.
Eva Brådhe har bred erfarenhet ur kundperspektiv inom TradeDoublers verksamhetsområde. Valberedningen gör bedömningen att Eva Brådhe kommer att utgöra ett värdefullt tillskott till styrelsens samlade kompetens och särskilt för utveckling av bolagets affärsområden.
Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, får en ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta de behov bolagets verksamhet kommer att kräva.
Stockholm i mars 2009 Valberedningen i TradeDoubler AB (publ)
Valberedningen föreslår:
1.)Att bolaget skall ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. Valberedningens ledamöter skall utgöras av en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna som önskar utse en sådan representant och styrelsens ordförande (sammankallande till första sammanträdet). Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.
2.) Att valberedningen skall konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i juni 2009, och övrig aktieägarinformation som är tillgänglig för bolaget vid denna tidpunkt. Vid bedömningen av vilka som utgör de tre till röstetalet största ägarna skall en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i)ägargrupperats i Euroclear Sweden ABs system eller (ii) offentliggjort och till bolaget meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning. Namnen på de utsedda representanterna i valberedningen och de aktieägare de företräder skall offentliggöras så snart de utsetts.
3.) Att om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, så skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna skall äga utse sina representanter. Om inte särskilda skäl föreligger skall inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de tre största ägarna till följd av en mera väsentlig förändring i röstetal senare än tre månader före stämman skall dock ha rätt att utse en representant som skall adjungeras till valberedningen. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart sådana skett.
4.) Att valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämma 2010 för beslut:
5.) Att valberedningen i samband med sitt uppdrag i övrigt skall fullgöra de uppgifter somenligt bolagsstyrningskoden ankommer på valberedningen, innefattande bl.a. att vidarebefordra viss information till bolaget så att bolaget kan fullgöra sin informationsskyldighet enligt koden och att bolaget på begäran av valberedningen skall tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov skall bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.
Stockholm i mars 2009 Valberedningen i TradeDoubler AB (publ)
Med bolagsledningen avses i dessa riktlinjer den verkställande direktören samt övriga medlemmar av koncernledningen (the Group Management Board). Dessa riktlinjer skall gälla alla avtal som ingås efter årsstämman 2009. Nuvarande ersättning och andra förmåner för bolagsledningen framgår av årsredovisningen för 2008.
Den totala ersättningen skall vara konkurrenskraftig på den lokala marknad där medarbetaren verkar så att skickliga medarbetare kan rekryteras, motiveras och behållas. Den individuella ersättningen skall baseras på medarbetarens erfarenhet, kompetens, ansvar och prestation.
Den totala ersättningen skall baseras på tre huvuddelar; fast lön, rörlig ersättning och pensionsförmåner.
Fast lön: Den fasta lönen skall vara marknadsmässig och baseras på erfarenhet, kompetens, ansvar och prestation.
Rörlig ersättning: Rörlig ersättning skall vara marknadsmässig och premiera tillväxt, rörelseresultat och verka koncernsammanhållande. Den skall vara baserad på i förhand bestämda mål, såväl kvantitativa som kvalitativa och överenskomna med den anställde. Utfallet för den rörliga ersättningen skall ha en övre gräns, normalt högst 50 procent av den fasta lönen.
Pension: Pensionsförmåner kan komma att erbjudas bolagsledningen beroende på lokala marknadsvillkor. För anställda baserade i Sverige erbjuds en lösning som i huvudsak motsvarar ITP-planen.
Uppsägning och avgångsvederlag: En ömsesidig uppsägningstid om 3-9 månader skall gälla för bolagsledningen. Vid uppsägning från bolagets sida skall avgångsvederlaget, i förekommande fall, inte överskrida ett belopp motsvarande 12 månaders fast lön. Vid uppsägning från den anställdes sida skall han/hon normalt inte ha rätt till något avgångsvederlag.
Övriga förmåner: Övriga förmåner, som bilförmån, skall ha ett begränsat värde i förhållande till den totala ersättningen.
Frågor rörande anställningsvillkoren för verkställande direktören bestäms av styrelsen. Verkställande direktören fastställer anställningsvillkoren för övriga i bolagsledningen efter godkännande från ersättningsutskottet.
Styrelsen eller ersättningsutskottet får avvika från dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.
Stockholm i april 2009
__________________
Styrelsen för TradeDoubler AB (publ)
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.