TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 14, 2022

Summary Info	2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2021
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2021
Decision Date	14.11.2022
General Assembly Date	09.12.2022
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	08.12.2022
Country	Turkey
City	TRABZON
District	ORTAHİSAR
Address	İskenderpaşa Mah.Rıhtım Sok.No:13 TRABZON

Agenda Items

1 - Açılış ve başkandan müteşekkil başkanlık divanının seçimi,

2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,

3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların , Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresi ve onaylanması,

4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı , muamele fiil ve işlemlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,

5 - Yönetim Kurulu'nun Kar dağıtım teklifinin görüşülmesi,

6 - Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan 28.04.2022 tarihinde alınan izinle birlikte Ana Sözleşmenin 6.maddesinde KSS tavan kullanımı ve izin süresi ile ilgili değişikliğin görüşülmesi,

7 - Tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi Temsilci değişikliğinin Genel Kurul onayına sunulması,

8 - Yönetim Kurulunun 2022 hesap yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kuruluş ile ilgili teklifin görüşülmesi,

9 - Şirketin 2021 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

10 - 2021 yılı içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde ettiği gelir ve menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması,

12 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin , Üst düzey Yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,

13 - Dilek ve temenniler,

14 - Kapanış,

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Davet Duyurusu 2021.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Bilgilendirme Dokümanı 2021.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	Kar Dagıtım Tabloları SPK 2021.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 9 Aralık 2022 Cuma günü saat 10:00 ‘da İskenderpaşa Mah.,Rıhtım Sok., No:13, TRABZON adresinde yapılacaktır. Bilgilendirme Dökümanı , Davet Duyurusu ve Kar Dağıtım Tablosu maddelerine ilişkin açıklamalar ekte, Şirket Merkezi'nde ve Şirket'in internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.