TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.

AGM Information • Apr 12, 2018

Summary Info	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti Hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	12.04.2018
General Assembly Date	17.05.2018
General Assembly Time	10:00
Record Date	16.05.2018
Country	Turkey
City	TRABZON
District	ORTAHİSAR
Address	İskenderpaşa mahallesi, rıhtım sokak, no:13, TRABZON

Agenda Items

1 - Açılış ve başkandan müteşekkil başkanlık divanının seçimi

2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi.

3 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların , Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresi ve onaylanması

4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı , muamele fiil ve işlemlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması.

5 - Şirketimizin 2017 yılında elde ettiği karın dağıtımı ile ilgili karar oluşturulması.

6 - Yönetim Kurulunun 2018 hesap yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kuruluşun belirlenmesi.

7 - Şirketin 2017 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.

8 - 2017 yılı içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi

9 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde ettiği gelir ve menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması.

10 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin , Üst düzey Yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi.

11 - Dilek ve temenniler

12 - Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Davet Duyurusu.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 10:00 ‘da İskenderpaşa Mah.,Rıhtım Sok., No:13, TRABZON adresinde yapılacaktır. Bilgilendirme Dökümanı , Davet Duyurusu ve Kar Dağıtım Tablosu maddelerine ilişkin açıklamalar ekte, Şirket Merkezi'nde ve Şirket'in internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.