COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
TR HOTEL JARDÍN DEL MAR, S.A., de conformidad con el artículo 227 de la Ley del Mercado de Valores, sobre comunicación de información relevante, por medio de la presente, pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV),
Que en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada en primera convocatoria a las 12'00 horas del pasado 4 de julio de 2024, en el domicilio social, con la asistencia de doce (12) accionistas, presentes o representados, titulares de 85,8763% del capital social, fueron aprobados por unanimidad todos los acuerdos del Orden del Día incluido en la convocatoria de la Junta General Ordinaria que fue objeto de publicación en la página web corporativa de la sociedad (http://www.trhhoteles.com/), en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y en el Boletín Oficial del Registro Mercantil número 104 del 31 de mayo de 2024.
Orden del Día
PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión junto con el Informe Anual de Gobierno Corporativo, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023. Informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.
Aprobado por unanimidad.
SEGUNDO.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Aprobado por unanimidad.
TERCERO.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Aprobado por unanimidad.
CUARTO.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe Anual de las Retribuciones delos Consejeros de TR Hotel Jardín del Mar, S.A.
Aprobado por unanimidad.
QUINTO.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
Aprobado por unanimidad.
El Acta de la Junta puede consultarse íntegramente en la web corporativa www.trhhoteles.com.
La que se comunica para público y general conocimiento, en Madrid, a 10 de julio de 2024.
Consta la firma
Luis García-Plata Polo Secretario No Consejero TR HOTAL JARDÍN DEL MAR, S.A.