T&R Biofab Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 10, 2025

티앤알바이오팹/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	오전 09:00
2. 장소		시흥상공회의소 13층 (경기도 시흥시 산기대학로 237 시흥비지니스센터 13층 회의실)
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호 의안: 제12기(2024년1월1일～2024년12월31일) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 윤원수 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 진송완 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 정승교 선임의 건 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 권헌영 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 오세혁 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 오세혁 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 권헌영 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 (2024.07.23 이사회부여) 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(신규부여)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤원수	1970-11	3	재선임	포항공과대학교 시스템및설계 박사 현)한국공학대학교 교수 현)티앤알바이오팹 대표이사
진송완	1975-08	3	재선임	서울대학교 기계항공공학 박사 현)한국공학대학교 교수 현)티앤알바이오팹 이사
정승교	1968-04	3	신규선임	고려대학교 경제학과 학사 전)NH투자증권 홍콩법인 법인장 현)티앤알바이오팹 전무이사
권헌영	1968-07	3	신규선임	연세대학교 법학 박사 현)고려대학교 정보보호대학원 (부원장/사이버보안정책센터장) 현)티앤알바이오팹 사외이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오세혁	1972-07	3	신규선임	연세대학교 경영학과 전)코스닥협회 회계부문 자문위원 현)정인회계법인 상무이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
권헌영	1968-07	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	연세대학교 법학 박사 현)고려대학교 정보보호대학원 (부원장/사이버보안정책센터장) 현)티앤알바이오팹 사외이사
오세혁	1972-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 경영학과 전)코스닥협회 회계부문 자문위원 현)정인회계법인 상무이사