T&R Biofab Co., Ltd — AGM Information 2024

Mar 12, 2024

티앤알바이오팹/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 시흥시 산기대학로 237 시흥비지니스센터 13층 회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안: 제11기(2023년1월1일～2023년12월31일) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 심진형 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 이주형 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사내이사 심진형 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 권헌영 선임의 건 제4-3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이주형 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심진형	1985-03	3	재선임	포항공과대학교 기계공학 박사 현)한국공학대학교 교수 현)티앤알바이오팹 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이주형	1971-11	3	신규선임	고려대학교 정치외교학과 학사 현)법무법인 한길 대표변호사	인콘(사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
심진형	1985-03	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	포항공과대학교 기계공학 박사 현)한국공학대학교 교수 현)티앤알바이오팹 이사

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
권헌영	1968-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현)고려대학교 정보보호대학원 (부원장/사이버보안정책센터장) 현) 디지털플랫폼정부위원회 정보보호분과 분과장 현) 한국IT서비스학회 회장

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이주형	1971-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 정치외교학과 학사 현)법무법인 한길 대표변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	의약외품 제조 및 도소매업		제품 생산 및 판매
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-