T&R Biofab Co., Ltd — AGM Information 2023

Mar 10, 2023

티앤알바이오팹/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 시흥시 산기대학로 237 시흥비지니스센터 13층 회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안: 제10기(2022년1월1일～2022년12월31일) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제4호 의한:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-