T&R Biofab Co., Ltd — AGM Information 2022

Mar 8, 2022

티앤알바이오팹/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 시흥시 산기대학로 237 시흥비지니스센터 13층 회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태보고   4) 외부감사인선임보고     나.부의안건       제1호 의안: 제9기(2021년1월1일～2021년12월31일) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건   제2호 의안:주식매수선택권 기부여 승인의 건              (2021.05.17 부여분)   제3호 의안:주식매수선택권 신규부여 승인의 건   제4호 의안:이사 선임의 건    제4-1호 의안 : 사내이사 윤원수 선임의 건    제4-2호 의안 : 사내이사 진송완 선임의 건    제4-3호 의안 : 사외이사 권헌영 선임의 건     제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건   제6호 의한:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤원수	1970-11	3	재선임	포항공과대학교 기계공학 박사 현)한국산업기술대학교 교수 현)티앤알바이오팹 이사
진송완	1975-01	3	재선임	서울대학교 기계항공공학 박사 현)한국산업기술대학교 교수 현)티앤알바이오팹 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권헌영	1968-07	3	재선임	연세대학교 법학 박사 현)고려대학교 정보보호대학원 (부원장/사이버보안정책센터장) 현) 4차산업혁명위원회 데이터 특별위원회 위원 전) 정부3.0 추진위원회 법제도 특별위원회 위원장	-