T&R Biofab Co., Ltd — AGM Information 2021

Mar 2, 2021

티앤알바이오팹/주주총회소집결의/(2021.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	09:00
2. 장소		경기도 시흥시 산기대학로 237 시흥비지니스센터 13층 회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항   1)감사보고   2)영업보고   3)내부회계관리제도 운영실태보고     나.부의안건     제1호 의안: 제8기(2020년1월1일～2020년12월31일) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안:정관일부 변경의 건 제3호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안:이사 선임의 건 제4-1호 의안:사내이사 심진형 선임의 건 제5호 의안:감사 이주형 선임의 건 제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제7호 의한:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심진형	2021-03	3	신규선임	포항공과대학교 기계공학 박사 현)한국산업기술대학교 교수 현)티앤알바이오팹 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이주형	1971-11	3	재선임	비상근	고려대학교 정치외교학과 학사 현)법무법인 한길  변호사고려대학교 정치외교학과 학사 현)법무법인 한길  변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 전자부품 개발, 제조, 판매, 도소매, 수출입업 2. 전자제품 개발, 제조, 판매, 도소매, 수출입업 3. 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 제조, 판매, 도소매, 수출입업 4. 전자 장비 개발, 제조, 판매, 도소매, 수출입업 5. 각 호에 따른 전자상거래업 6. 각 호에 따른 통신판매업 7. 부동산 매매 및 임대업 8. 공산품의 조립 및 임가공업		신규사업 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-