T&R Biofab Co., Ltd — AGM Information 2020

Mar 9, 2020

티앤알바이오팹/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	09:00
2. 장소		경기도 시흥시 산기대학로 237 시흥비지니스센터 13층 회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항  1)감사보고  2)영업보고  3)외부감사인 선임보고  4)내부회계관리제도 운영실태보고    나.부의안건 제1호 의안: 제7기(2019년1월1일～2019년12월31일) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(2020년 09월 02일 부여분) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (신규부여) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의한: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1.전기식 진단 및 요법 기기 제조업 2.전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 3.기타 무선 통신 장비 제조업		신규사업추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-