T&R Biofab Co., Ltd — AGM Information 2019

Mar 11, 2019

티앤알바이오팹/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	09:00
2. 장소		경기도 시흥시 산기대학로 237 시흥비지니스센터 13층 회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항  1)감사보고  2)영업보고  3)외부감사인 선임보고  4)내부회계관리제도 운영실태보고    나.부의안건 제1호 의안: 제6기(2018년1월1일～2018년12월31일) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건  제3-1호 의안 : 사내이사 윤원수 선임의 건  제3-2호 의안 : 사내이사 진송완 선임의 건  제3-3호 의안 : 사외이사 권헌영 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의한: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤원수	1970-11	3	재선임	한국산업기술대학교 교수 티앤알바이오팹 대표이사
진송완	1975-08	3	재선임	한국산업기술대학교 교수 티앤알바이오팹 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권헌영	1968-07	3	신규선임	현)고려대학교 정보보호대학원(부원장/사이버보안정책센터장) 현)2018년 공공데이터제공 운영실태 평가단 단장 현)국방부 정보화책임관(CIO) 자문위원회 자문위원 현)방송통신규제심사위원회 자문위원	-