TPV Technology Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2020

Feb 27, 2020

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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2020-011

南京华东电子信息科技股份有限公司 第九届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 七次临时会议通知于2020 年2 月21 日以电邮方式发出。2020 年2 月27 日上午 9:30 以通讯会议召开，会议应到董事9 人，实到董事9 人。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、审议通过了公司《2020 年度日常关联交易预计和2019 年度日常关联交 易完成情况的议案》

此交易属于关联交易，关联董事周贵祥先生、孙学军先生、徐国飞先生、姚 兆年先生、徐国忠先生、沈见龙先生回避表决，其余董事一致同意。 此议案须提交股东大会审议。

• 本次2020 年预计的日常关联交易经股东大会批准后，董事会将授权管理层

• 在股东大会决议的范围内与关联方签署相关协议或合同。

• 详见公司2020-013《2020 年度日常关联交易预计和2019 年度日常关联交易

• 完成情况的公告》。

同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

• 二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体详见公司2020-014《关于会计政策变更的公告》。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、确定公司2020 年第一次临时股东大会相关事宜

具体详见公司2020-015《关于召开2020 年第一次临时股东大会的通知》。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

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