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TPV Technology Co., Ltd. Board/Management Information 2018
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Board/Management Information
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南京华东电子信息科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议独立董事独立意见
根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所股票 上市规则》及《南京华东电子信息科技股份有限公司章程》等规 定,本人作为南京华东电子信息科技有限公司(以下简称"公 司")的独立董事参加了公司第八届董事会第十二次会议,认真审 阅了本次会议议案,现就以下事项发表独立意见:
一、关于控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的专 项说明和独立意见
依据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)、中国证监 会和银监会共同发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 (证监发[2005]120 号文)以及《深交所上市规则》等法规要 求,我们对南京华东电子信息科技股份有限公司(以下简称公司) 在报告期内控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况进行了 审查,现说明如下:
1、控股股东及其他关联方占用资金情况:
经仔细核查,截至 2018 年 6 月 30 日公司未存在控股股东及其 他关联方非经营性占用上市公司资金的情况;公司与控股股东及其 他关联方的资金往来均属正常生产经营过程产生。
2、对外担保情况:
我们对公司 2018 年 1-6 月份的对外担保情况进行了审查,审查 情况和意见如下:
单位:万元
| 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 |
担保额度 | 实际发生日期 (协议签署 日) |
实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 |
是否为关 联方担保 |
|||
| 无 | |||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 |
担保额度 | 实际发生日期 (协议签署 日) |
实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 |
是否为关 联方担保 |
|||
| 南京华日触控显 示科技有限公司 |
2016 年 10 月 28 日 |
2,000 2017 年 02 月 21 日 |
2,000 连带责任保 证 |
5 年 | 否 | 否 |
| 南京华日触控显 示科技有限公司 |
2017 年 06 月 12 日 |
4,000 | 2017 年 08 月 03 日 |
1,533.12 连带责任保 证 |
3 年 | 否 | 否 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 年 08 月 14 日 |
1,643.52 连带责任保 证 |
3 年 | 否 | 否 | ||||||||
| 南京中电熊猫平 板显示科技有限 公司 |
2018 年 05 月 18 日 |
115,300 | 连带责任保 证 |
5 年 | 否 | 否 | ||||||
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计(B1) |
115,300 报告期内对子公司担保实际 发生额合计(B2) |
0 | ||||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计(B3) |
121,300 报告期末对子公司实际担保 余额合计(B4) |
3,946.12 | ||||||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 |
担保额度 | 实际发生日期 (协议签署 日) |
实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 |
是否为关 联方担保 |
||||
| 无 | ||||||||||||
| 公司担保总额(即前三大项的合计) | ||||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) |
115,300 报告期内担保实际发生额合 计(A2+B2+C2) |
0 | ||||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合 计(A3+B3+C3) |
121,300 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) |
3,946.12 | ||||||||||
| 实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例 | 0.40% | |||||||||||
| 其中: | ||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D) | 0 | |||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保余额(E) |
3,946.12 | |||||||||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额(F) | 0 | |||||||||||
| 上述三项担保金额合计(D+E+F) | 3,946.12 | |||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有) | 无 | |||||||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明(如有) | 无 |
公司上述担保均履行了相关审议程序并进行了披露,未有损害 中小股东合法权益的行为。
二、《关于 2018 年第二季度计提资产减值准备的议案》的独立 意见
经核查,公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和 公司相关制度的规定,并履行了相应的审批程序。计提资产减值准 备后,能够更加真实地反映公司财务状况、资产价值及经营成果, 未有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。同意公司《关 于 2018 年第二季度计提资产减值准备的议案》。
(此页无正文,为公司第八届董事会第十二次会议独立董事独立意 见签字页)
独立董事签字:
戴克勤先生 张百哲先生 林 雷先生
独立董事 独立董事 独立董事
年 月 日
