TPV Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 13, 2018

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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2018-043

南京华东电子信息科技股份有限公司 关于董事会秘书变更公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、变更概况

2018年7月13日，公司董事会收到公司董事会秘书胡进文先生的书面辞职报 告。因工作变动，胡进文先生辞去公司董事会秘书职务，辞职后其不再担任公司 任何职务。根据相关规定，胡进文先生的辞职报告自送达董事会之日即生效。董 事会对胡进文先生在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢。截止本公告披 露日，胡进文先生未持有公司股份。

2018年7月13日，公司第八届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于聘 任公司董事会秘书的议案》，经董事长周贵祥先生提名，董事会提名委员会审查， 同意聘任吴毓臻女士为公司董事会秘书，任期与第八届董事会任期一致。吴毓臻 女士已取得相关董事会秘书资格证书；本次董事会召开前，吴毓臻女士的董事会 秘书任职资格已由深圳证券交易所审核无异议。

二、吴毓臻女士联系方式如下：

电话：025-66087777-5606 传真：025-66852680 电子邮件：wyz@huadongtech.com 联系地址：南京市栖霞区天佑路7号

三、吴毓臻女士简历

吴毓臻，女，1968年9月出生，研究生学历，高级会计师、注册会计师。曾 任南京无线电厂经营处会计、熊猫电子新产业集团财务处副处长/处长、南京熊 猫移动通信设备有限公司财务副总监兼资财部部长、南京熊猫电子股份有限公司 财务处处长、资财部部长、南京中电熊猫家电有限公司财务总监、南京中电熊猫 平板显示科技有限公司财务部部长。现任南京中电熊猫平板显示科技有限公司总

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会计师、南京华东电子信息科技股份有限公司总经理助理兼财务中心主任。

未有在股东方任职情况，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未有存在《公司法》等 法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情 形；经核查，未有存在作为失信被执行人的情形；吴毓臻女士已于2018年6月取 得相关董事会秘书资格证书。任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》及《公 司章程》的有关规定。

特此公告。

南京华东电子信息科技股份有限公司 董 事 会 2018年7月14日

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