TPV Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 27, 2018

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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2018-022

南京华东电子信息科技股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

南京华东电子信息科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议通知于 2018 年4 月18 日以电邮方式发出。2018 年4 月27 日上午9：00 以通讯方式召 开，会议应到董事9 人，实到董事9 人，本公司部分监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、审议通过了《2018 年第一季度报告全文及正文》 详见巨潮资讯网。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于公司申请银行融资额度的议案》

为保障公司日常生产经营、相关产业投资等的资金周转需求，结合公司目前 的资金状况，公司2018 年度拟与各银行机构申请综合授信额度不超过人民币 17.5 亿元，单笔期限不超过3 年，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信 托、保理等融资项目，该额度自董事会审议通过之日起12 个月内有效，在董事 会决议有效期内，该额度可滚动使用。其中1.5 亿元为本公司信用担保，16 亿 元由控股股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司提供连带责任保证担保。

公司董事会将授权经营层在决议有效期内和融资额度限额内，办理与银行机 构融资相关的具体事宜。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《关于本公司及控股子公司利用自有闲置资金购买银行理财 产品议案》

具体详见2018-025《关于本公司及控股子公司利用自有闲置资金购买银行 理财产品的公告》。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过了《关于2018 年第一季度计提资产减值准备的议案》

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具体详见2018-026《关于2018 年第一季度计提资产减值准备的公告》。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过了《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展

债权投资计划业务的议案》

具体详见2018-027《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司

开展债权投资计划业务的公告》。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

六、确定公司2018 年第二次临时股东大会相关事宜

具体详见2018-028《关于召开2018 年第二次临时股东大会通知》。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会 2018年4月28日

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