TPV Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 25, 2018

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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2018-002

南京华东电子信息科技股份有限公司 第八届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

南京华东电子信息科技股份有限公司第八届董事会第十八次临时会议通知 于2018 年1 月18 日以电邮方式发出。2018 年1 月25 日上午9：00 以通讯方式 召开，会议应到董事9 人，实到董事9 人，本公司部分监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。

一、审议通过了《关于本公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署< 最高借款协议>议案》

公司因生产经营需要，与南京中电熊猫信息产业集团有限公司（以下简称中 电熊猫）拟签订《最高借款协议》，向中电熊猫每年累计借款总额20 亿元，其中 单笔金额8 亿元以内。借款期限为1 个月至36 个月。借款利率以中电熊猫实际 筹资利率为准。借款协议有效期为24 个月。

董事会授权公司经营管理层签署相关文件，董事会将不再逐笔形成决议。 此交易属于关联交易，关联董事徐国飞先生、陈宽义先生、周贵祥先生、郭

振隆先生、孙学军先生、姚兆年先生回避表决，其余董事一致同意。

此议案尚需提交股东大会审议。

具体详见2018-004《关于本公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签 署<最高借款协议>公告》。

同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了公司《2018 年度日常关联交易预计和2017 年度日常关联交 易完成情况的议案》

此交易属于关联交易，关联董事徐国飞先生、陈宽义先生、周贵祥先生、郭

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振隆先生、孙学军先生、姚兆年先生回避表决，其余董事一致同意。

董事会将授权经营管理层与关联方签署相关协议或合同。

此议案尚需提交股东大会审议。

具体详见2018-005《2018 年度日常关联交易预计和2017 年度日常关联交易 完成情况的公告》

同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展 融资租赁业务的议案》

为优化融资结构、拓宽融资渠道、满足资金需求，控股子公司南京中电熊猫 平板显示科技有限公司拟以自身的固定资产作为租赁物，采取售后回租形式向融 资租赁公司或银行申请融资，拟融资额度不超过人民币20 亿元，融资期限不超 过五年（含五年）。

董事会授权公司经营管理层在批准的额度内办理融资租赁业务的具体事宜。 本次融资租赁额度的有效期为十二个月，自董事会审议通过之日起计算。本 次融资租赁尚未签署协议，交易对方、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、 租金及支付方式、租赁资产所属权等具体内容均以实际签署的协议为准，公司将 及时披露后续进展情况。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

四、确定公司2018 年第一次临时股东大会相关事宜

具体详见2018-006《关于召开2018 年第一次临时股东大会通知》

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

南京华东电子信息科技股份有限公司

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