TPV Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 16, 2017

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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2017-063

南京华东电子信息科技股份有限公司 第八届董事会第十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

南京华东电子信息科技股份有限公司第八届董事会第十六次临时会议通知 于2017 年11 月8 日以电邮方式发出。2017 年11 月16 日上午9：00 以通讯方 式召开，会议应到董事9 人，实到董事9 人，本公司部分监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。

一、审议通过了公司《关于放弃成都中电熊猫显示科技有限公司股权优先购 买权的议案》

2015 年12 月7 日，公司与成都先进制造产业投资有限公司（以下简称“成 都产投”）、成都西航港工业发展投资有限公司（以下简称“成都西投”）共同组 建了成都中电熊猫显示科技有限公司。

现成都产投公司拟对外转让出资权利12 亿元以及成都西投拟对外转让出资 权利30 亿元，经研究，公司拟放弃上述所述股权转让的优先购买权。

具体详见2017-065《关于放弃成都中电熊猫显示科技有限公司股权优先购 买权的公告》

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了公司《关于协议转让成都中电熊猫显示科技有限公司未缴纳 出资份额的议案》

根据国资委、证监会联合下发的国资发产权[2013]202 号文件精神，为了充 分利用各方资源，更好地促进成都中电熊猫显示科技有限公司（以下简称“成都 显示公司”、“标的公司”）顺利建设实施，公司拟将所持标的公司24 亿元的未缴

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纳出资额（对应股权比例为17.143%）协议转让给控股股东南京中电熊猫信息产 业集团有限公司（以下简称“中电熊猫”），转让价格将根据经国有资产监督管理 部门备案的标的公司净资产评估值计算确定。公司将聘请具备证券业务资格的资 产评估机构对标的公司股东全部权益进行评估备案后再履行相关程序。

董事会授权公司经营层办理相关事宜。

上述交易完成后，中电熊猫将直接持有成都显示公司17.143%的股权。中国 电子及中电熊猫就避免同业竞争事项承诺如下：

“如上述交易完成，并在成都显示公司符合注入上市公司条件后，在满足中 国证监会的监管要求和上市公司全体股东利益条件下，中电熊猫将根据华东科技 的受让要求，按照具备证券、期货相关业务资格的中介机构审计、评估的公允价 格，将所持有的成都显示公司股权转让给华东科技，最迟不超过本次承诺之日起 五年内完成。”

此交易为关联交易，关联董事徐国飞、陈宽义、周贵祥、郭振隆、孙学军、 姚兆年进行了回避表决，其余董事一致同意。

具体详见2017-066《关于协议转让成都中电熊猫显示科技有限公司未缴纳 出资份额的公告》

同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了公司《关于控股股东、实际控制人解决避免同业竞争承诺延 期履行的议案》

近日,公司收到实际控制人、控股股东——中国电子信息产业集团有限公司 及南京中电熊猫信息产业集团有限公司出具的有关延期解决南京中电熊猫液晶 显示科技有限公司（以下简称“熊猫液晶显示”）同业竞争事项的《承诺函》。

董事会认为，此次延期履行重大资产重组部分承诺事项，符合承诺方及相关 方的实际情况，不存在损害上市公司及股东利益、尤其中小股东利益的情形，上 述变更符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股 东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》 的规定。

该议案涉及公司控股股东及实际控制人，因此关联董事徐国飞、陈宽义、周 贵祥、郭振隆、孙学军、姚兆年进行了回避表决，其余董事一致同意。 此议案尚需提交股东大会审议。

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具体详见2017-067《关于控股股东、实际控制人解决避免同业竞争承诺延 期履行的公告》

同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会 2017年11月17日

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