TPV Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 15, 2017

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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2017-052

南京华东电子信息科技股份有限公司

第八届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

南京华东电子信息科技股份有限公司第八届董事会第十五次临时会议通知 于2017 年9 月5 日以电邮方式发出，2017 年9 月15 日上午9:00 以通讯方式召 开，会议应到董事8 人，实到董事8 人，本公司部分监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、审议通过了《关于公司增补董事的议案》

因董事梁生元先生辞去本公司董事及董事会下属委员会相关职务。根据股东 方推荐，经公司提名委员会审核，现选举周贵祥先生为公司第八届董事会董事， 任期与第八届董事会一致。

独立董事对此发表了独立意见：

1、任职资格合法：我们审阅了被提名者的履历，未发现有《公司法》第一 百四十六条规定情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情 况。经核查，未有存在作为失信被执行人的情形。

• 2、聘任程序合法：公司增补董事候选人的审议程序符合《公司法》和《公

• 司章程》的相关规定。

因此，同意公司增补周贵祥先生为第八届董事会董事。

• 此议案尚需提交股东大会审议。

周贵祥先生简历见附件。

同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于聘任公司2017 年年审会计师事务所的议案》

2017年3月17日公司第八届董事会第六次会议和2017年5月24日公司2016 年年度股东大会分别审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称立信）为公司2017 年度财务报告、内部控制审计机构》的议案。

因2017 年6 月19 日，中华人民共和国财政部官网发布的【财会便〔2017〕 24 号】文，责令立信会计从2017 年5 月23 日起暂停承接新的证券业务，并要 求其进行整改核查，根据核查情况做出是否恢复承接新的证券业务。公司认为立

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信会计恢复承接新证券业务存在不确定性，为防止对公司2017 年审造成影响， 2017 年6 月30 日发布了《关于2016 年年度股东大会聘任2017 年度审计机构的 补充说明公告》，公司将根据情况择机再度履行决策程序聘请或改聘审计机构。

鉴于2017 年8 月10 日，中华人民共和国财政部官网发布了【财会便〔2017〕 38 号】文，根据立信整改情况及核查组的核查结果，财政部、证监会作出如下 处理决定，同意立信自2017 年8 月10 日起恢复承接新的证券业务。

鉴于上述情况且结合年初审计委员会对立信在公司2016 年度财务审计工作 的表现和评价，为保持公司外部审计工作的连续性,公司拟将继续聘任立信会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2017 年度财务报告和内部控制的审计工 作，两项审计费用不超过155 万元。

独立董事进行了事前认可并发表了独立意见：

1、鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已具备承接新业务的条件,且在 对公司2016 年年报审计过程中表现出了较高的业务水平和勤勉尽责的工作态 度，能够独立、客观、公正的开展各项业务，规范完成了审计工作,我们同意提 交董事会审议。

2、鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已具备承接新业务的条件, 在 对公司2016 年年报审计过程中能够独立、客观、公正地完成公司委托的各项工 作，出具的报告能够公允、客观地评价公司财务状况、经营成果及内控有效性， 我们同意聘任。

此议案尚需提交股东大会审议。

同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开 展融资租赁业务的议案》

为优化融资结构、拓宽融资渠道、满足资金需求，控股子公司平板显示拟以 自身的固定资产作为租赁物，采取售后回租形式向非关联融资租赁公司或银行申 请融资，拟融资额度合计不超过人民币20 亿元，融资期限不超过五年（含五年）。

详见公司2017-053《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司 开展融资租赁业务的公告》

同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过了《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司新 增贷款额度的议案》

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为保证平板显示生产经营稳定，缓解公司资金压力，平板显示拟通过国家开 发银行新增贷款额度折合人民币不超过6 亿元，贷款期限一年。

董事会将授权公司经营层在批准的额度内办理贷款业务的具体事宜。 同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

五、确定公司2017 年第四次临时股东大会相关事宜

详见公司2017-054《关于召开2017 年第四次临时股东大会通知》 同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

南京华东电子信息科技股份有限公司

2017 年9 月16 日

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附件：

董事简历：

周贵祥，男，1971 年02 月出生，工程硕士，高级工程师。曾任熊猫电子集 团电子基板厂第一副厂长、厂长，家电产业集团总经理、党委书记，电子制造产 业集团总经理、党委书记，南京熊猫电子制造有限公司总经理、党委书记，南京 熊猫电子股份有限公司副总经理,熊猫电子集团有限公司总经理助理。现任南京 中电熊猫信息产业集团有限公司副总经理。

现任本公司股东之一的南京中电熊猫信息产业集团有限公司副总经理。未持 有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未 有存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事 和高级管理人员的情形；经核查，未有存在作为失信被执行人的情形；其任职资 格符合《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定。

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