TPV Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 28, 2017

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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2017-046

南京华东电子信息科技股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

南京华东电子信息科技股份有限公司第八届董事会第八次会议通知于2017 年8 月17 日以电邮方式发出。2017 年8 月28 日上午9:00 以通讯方式召开，会 议应到董事9 人，实到董事9 人，本公司部分监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》

根据国家财政部于2017 年5 月10 日发布《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号）的要求，公司对会计政策相 关内容进行相应调整。

本次会计政策变更是按照财政部相关规定要求进行的合理变更，不存在损害 公司及股东利益的情形。

详见公司2017-049《关于会计政策变更的公告》。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过公司《2017 年半年度报告全文》、《2017 年半年度报告摘要》 全文详见巨潮资讯网。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过公司《关于新增2017 年度日常关联交易预计的议案》

随着市场的不断开拓,公司预计与PANDA ELECTRONICS IMP.&EXP.(HONG KONG)CO., LTD、福建捷联电子有限公司、Top Victory Investments Limited 将发生销售商品业务3 亿元。

此交易为关联交易，关联董事徐国飞、陈宽义、梁生元、郭振隆、孙学军、 姚兆年回避表决，其余董事一致同意。

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详见公司2017-050《关于新增2017 年度日常关联交易预计的公告》。 同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

南京华东电子信息科技股份有限公司

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2017 年8 月29 日

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