TPV Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Feb 14, 2017

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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2017-015

南京华东电子信息科技股份有限公司

第八届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

南京华东电子信息科技股份有限公司第八届董事会第十二次临 时会议通知于2017 年2 月12 日以电邮方式发出。2017 年2 月13 日 上午9：00 以通讯方式召开，会议应到董事9 人，实到董事9 人。本 次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 审议《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》

此事项属于关联交易,关联董事徐国飞、陈宽义、蒋兴宝、梁生 元、郭振隆、孙学军回避表决，其余董事一致通过。

详见公司2017-016《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股 票复牌公告》。

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