TPV Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jan 25, 2017

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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2017-009

南京华东电子信息科技股份有限公司

第八届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

南京华东电子信息科技股份有限公司第八届董事会第十一次临 时会议通知于2017 年1 月16 日以电邮方式发出。2017 年1 月23 日 上午9：00 以通讯方式召开，会议应到董事9 人，实到董事9 人，本 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产 重组事项的议案》

公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016 年11 月17 日开市起停牌，后经确认，该重大事项构成重大资 产重组，公司股票自2016 年12 月1 日开市起转入重大资产重组事项 继续停牌。公司股票自首次停牌之日起累计停牌满1 个月前，经公司 申请，公司股票自2016 年12 月16 日开市起继续停牌1 个月；在公 司股票自首次停牌之日起累计停牌将满2 个月前，经公司2017 年1 月11 日召开的第八届董事会第十次会议通过并经公司申请，公司股 票自2017 年1 月16 日开市起继续停牌1 个月。停牌期间，公司严格 按照有关规定每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。

公司原预计在2017 年2 月15 日前按照《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则26 号——上市公司重大资产重组》的要求披 露重大资产重组信息，但由于本次重大资产重组工作涉及的事项较 多，相关的尽职调查、审计、评估等工作量较大，公司需继续与相关 各方就本次重组相关事项进行沟通和协商，预计无法在上述期限内披

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露重组预案（或报告书）。因此公司董事会同意提请召开股东大会审 议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案。在股东大会审议通过上述 议案后，公司将向深圳证券交易所申请公司股票自2017 年2 月15 日 开市起继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过6 个月。

此交易属于关联交易，关联董事徐国飞、陈宽义、蒋兴宝、梁生 元、郭振隆、孙学军均回避表决，其他董事一致通过。

此事可详见公司2017-010《关于召开股东大会审议继续停牌相 关事项的公告》。

同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

二、确定了关于召开公司2017 年第一次临时股东大会相关事宜 公司将于2017 年2 月10 日下午2:30 以现场和网络投票相结合 的方式召开公司2017 年第一次临时股东大会，会议股权登记日为 2017 年2 月6 日，会议主要审议《关于继续停牌筹划重大资产重组 事项的议案》。

可详见公司2017-011《关于召开2017 年第一次临时股东大会通 知》。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

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