TPV Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Nov 11, 2016

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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2016-067

南京华东电子信息科技股份有限公司

第八届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

南京华东电子信息科技股份有限公司第八届董事会第八次临时会议通知于 2016 年11 月2 日以电邮方式发出。2016 年11 月10 日上午9：30 以通讯方式召 开，会议应到董事9 人，实到董事9 人，本公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》

详见公司2016-069《关于改聘会计师事务所的公告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议《变更公司法定代表人的议案》

根据公司《章程》“第八条 董事长或者总经理为公司的法定代表人”规定， 经控股股东推荐，任命董事长徐国飞先生为法定代表人并授权公司经营层办理工 商变更登记等相关事项。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、确定公司2016 年第六次临时股东大会相关事宜。

可详见公司2016-070《关于召开2016 年第六次临时股东大会通知》。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

南京华东电子信息科技股份有限公司

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2016 年11 月12 日

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