TPV Technology Co., Ltd. — AGM Information 2018

Mar 27, 2018

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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2018-017

南京华东电子信息科技股份有限公司 关于召开2017 年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1.股东大会届次：2017年度股东大会

• 2.召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十次会议审议通过，决定召

• 开2017年度股东大会。

• 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司

• 章程》的有关规定。

4.会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2018年5月25日下午2：00

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为 2018年5月25日（周五）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投 票系统进行网络投票的时间为2018年5月24日（周四）下午15：00至2018年5月25 日（周五）下午15：00期间的任意时间。

5.会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6.出席对象：

• （1）截至2018 年5 月21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

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圳分公司登记在册的本公司全体股东。

• 上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 7.会议地点：南京市栖霞区天佑路7 号华东科技三楼会议室。

• 二、会议审议事项

• （一）本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

• （二）提案名称：

• 1.《2017 年度董事会工作报告》

• 2.《2017 年度监事会工作报告》

• 3.《2017 年年度报告全文及摘要》

• 4.《2017 年度财务决算和2018 年度财务预算的报告》

• 5.《2017 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

• 6.《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度财务报

告、内部控制审计机构》

• 7.《关于2017 年度计提资产减值准备的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

• （三）以上提案的具体内容详见2018 年3 月28 日《中国证券报》、《证券时

• 报》和巨潮资讯网上刊登的2018-012《第八届董事会第十次会议决议公告》、 2018-013《第八届监事会第十次会议决议公告》和2018-015《关于2017 年度计 提资产减值准备公告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：本次所有提案	√

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1.00	《2017 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2017 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2017 年年度报告全文及摘要》	√
4.00	《2017 年度财务决算和2018 年度财务预算 的报告》	√
5.00	《2017 年度利润分配预案及资本公积金转 增股本预案》	√
6.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2018 年度财务报告、内部控制 审计机构的议案》	√
7.00	《关于2017 年度计提资产减值准备的议案》	√

注：本次股东大会议案均为非累积投票议案。

四、会议登记方法

1.登记方式、登记时间和登记地点: 凡参加会议的股东，请于2018 年5 月 24 日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30 前到本公司证券部办理登记。异地股 东可于2018 年5 月24 日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以 信函或传真抵达的时间为准。

2.个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委 托书及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书 和出席人身份证办理登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程可详见 附件1。

六、其他

与会代表交通及食宿费自理。

联系地址：南京市栖霞区天佑路7 号华东科技证券部。

邮政编码：210033

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联系电话：025-66852686/66852685,025-66087777-5028

传真号码：025-66852680

电子邮箱：hjw@huadongtech.com

七、备查文件

• 1.第八届董事会第十次会议决议；

• 2.第八届监事会第十次会议决议。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会 2018年3月28日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称： 投票代码为：360727。 投票简称为：华电投票。

2.议案设置及意见表决。

（1）本次股东大会投票议案均为非累积投票议案。本次股东大会对多项议案 设置“总议案”。

（2）填报表决意见

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018 年5 月25 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00— 15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018 年5 月24 日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00，结束时间为2018 年5 月25 日（现场股东大会结束当 日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息 科技股份有限公司2017 年度股东大会，并按以下权限行使股东权力： 本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打 “√”）：

		备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
提案编码	提案名称
100	总议案：本次所有提案	√
1.00	《2017年度董事会工作报告》	√
2.00	《2017年度监事会工作报告》	√
3.00	《2017年年度报告全文及摘要》	√
4.00	《2017 年度财务决算和2018 年度 财务预算的报告》	√
5.00	《2017 年度利润分配预案及资本 公积金转增股本预案》	√
6.00	《关于续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2018 年度财务 报告、内部控制审计机构的议案》	√
7.00	《关于2017 年度计提资产减值准 备的议案》	√

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

委托人姓名或名称(签章)：

委托日期：2018 年 月 日

注：法人单位委托需要加盖单位公章。

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