臨時報告書_20240628130854

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	ＴＰＲ株式会社
【英訳名】	TPR CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼ＣＯＯ　　矢野　和美
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目６番２号新丸の内センタービル
【電話番号】	（０３）５２９３－２８１１（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員ＩＲ・ＳＲ室長　　八巻　恵太
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目６番２号新丸の内センタービル
【電話番号】	（０３）５２９３－２８１１（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員ＩＲ・ＳＲ室長　　八巻　恵太
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E01599 64630 ＴＰＲ株式会社 TPR CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E01599-000 2024-06-28 xbrli:pure

臨時報告書_20240628130854

2024年６月27日開催の当社第91回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役９名選任の件

取締役として、末廣博、矢野和美、藤城豪二、伊井明彦、鮎澤紀昭、本家正隆、加藤敏久、

大澤加奈子、宗藤謙治の９氏を選任する。

第２号議案　監査役２名選任の件

監査役として、米川孝、小島亮治の両氏を選任する。

第３号議案　取締役に対する株式報酬制度改定の件

2017年６月29日開催の第84回定時株主総会において決議された株式報酬制度「株式給付信託（BBT（=Board Benefit Trust））」について一部見直しをする。

第４号議案　監査役の報酬総額改定の件

監査役の報酬総額を年額「70百万円以内」から「90百万円以内」に変更する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果（総議決権数：339,130個）

決議事項		賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	賛成率（％）	決議結果
第１号議案	末廣　博	277,574	18,155	0	（注）１	93.5	可決
矢野　和美	277,553	18,176	0	93.5	可決
藤城　豪二	294,133	1,596	0	99.1	可決
伊井　明彦	282,924	12,805	0	95.3	可決
鮎澤　紀昭	282,924	12,805	0	95.3	可決
本家　正隆	283,042	12,687	0	95.4	可決
加藤　敏久	283,181	12,548	0	95.4	可決
大澤　加奈子	283,079	12,650	0	95.4	可決
宗藤　謙治	283,248	12,481	0	95.5	可決
第２号議案	米川　孝	237,786	57,943	0	（注）１	80.1	可決
小島　亮治	278,589	17,140	0	93.9	可決
第３号議案		271,956	23,773	0	（注）２	91.6	可決
第４号議案		294,571	748	410	（注）２	99.3	可決

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成

２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が出来ていない議決権の数は加算しておりません。

以　上

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